溢多利:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

【摘要】股票代码：300381股票简称：溢多利债券代码：123018债券简称：溢利转债公告编号：2024-014广东溢多利生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没...

  股票代码：300381            股票简称：溢多利

  债券代码：123018            债券简称：溢利转债        公告编号：2024-014
              广东溢多利生物科技股份有限公司

        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限
公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议决定于 2024 年 4 月 3 日
（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、本次召开股东大会的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司第七届董事会。第七届董事会第三十五次会议以7 票同意审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间

    现场会议时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:30

    网络投票时间：2024 年 4 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2024 年 4 月 3 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 3 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    （1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。


    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票（具体投票流程见附件一）。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 3 月 26 日（星期二）

    7、会议出席对象：

    （1）在股权登记日 2024 年 3 月 26 日（星期二）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

    8、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司三楼会议室
  二、本次股东大会审议事项

                                                            备注

    提案编码            提案名称                      该列打勾的
                                                        栏目可以投
                                                            票

累积投票提案                          --

      1.00      《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独    应选人数

                  立董事的议案》                              4 人

      1.01      选举陈少美先生为公司第八届董事会非独立董事      √

      1.02      选举周德荣先生为公司第八届董事会非独立董事      √

      1.03      选举伍超群先生为公司第八届董事会非独立董事      √


      1.04      选举陈冠丞先生为公司第八届董事会非独立董事      √

      2.00      《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立    应选人数

                  董事的议案》                                3 人

      2.01      选举杨得坡先生为公司第八届董事会独立董事        √

      2.02      选举袁自强先生为公司第八届董事会独立董事        √

      2.03      选举任哲先生为公司第八届董事会独立董事          √

      3.00      《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职    应选人数

                  工代表监事的议案》                          2 人

      3.01      选举代清影女士为公司第八届监事会非职工代表      √

                  监事

      3.02      选举朴希春女士为公司第八届监事会非职工代表      √

                  监事

  上述议案已分别经公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。以上提案均为普通决议事项，采取累积投票方式，选举非独立董
事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

  上述议案对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、会议登记事项

  1、登记办法：

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。

  邮件请于 2024 年 3 月 28 日 17:00 前发送至公司邮箱。

  来信请寄：广东省珠海市南屏科技工业园屏北一路 8 号广东溢多利生物科技股份有限公司证券部收，邮编：519060。

  （4）注意事项：

  ①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

  ②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

  ③不接受电话登记。

  2、登记时间：2024 年 3 月 28 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00

  3、登记地点：广东省珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司证券部

  4、会议联系人：朱善敏

  联系电话：0756-8676888

  联系传真：0756-8680252

  电子邮箱：vtrbio@vtrbio.com

  5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，详见本通知附件一。

五、备查文件
1、第七届董事会第三十五次会议决议；
2、第七届监事会第二十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                广东溢多利生物科技股份有限公司
                                              董事会

                                        2024 年 3 月 19 日

附件一：

              参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会网络投票。具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350381；投票简称：“溢利投票”。

    2、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                    填报

          对候选人 A 投 X1 票                    X1 票

          对候选人 B 投 X2 票                    X2 票

                ……

                合计                不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）选举非职工代表监事（如议案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2
位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 4 月 3 的交易时间，即上午 9:1