拓荆科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688072证券简称：拓荆科技公告编号：2024-020拓荆科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

证券代码：688072        证券简称：拓荆科技          公告编号：2024-020
            拓荆科技股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      83

普通股股东人数                                                    83

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      118,077,737

普通股股东所持有表决权数量                                118,077,737

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              62.7445
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        62.7445

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。


  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3、 董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、  议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

      审议结果：通过

      表决情况：

                              同意              反对          弃权

      股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例

                                                    （%）        （%）

  普通股            118,052,919 99.9789 24,818 0.0211    0 0.0000

  2、 议案名称：关于投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”并变更部
  分募集资金用途投入该项目的议案

      审议结果：通过

      表决情况：

                            同意              反对          弃权

      股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例

                                                  （%）          （%）

  普通股            118,049,377 99.9759    0 0.0000 28,360 0.0241

  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案  议案名称          同意                反对              弃权

序号                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    关于以集中

    竞价交易方

 1  式回购公司 20,460,228  99.8788  24,818  0.1212      0  0.0000
    股份方案的

        议案


    关于投资建

    设“高端半

    导体设备产

    业化基地建

2  设项目”并 20,456,686  99.8615        0  0.0000  28,360  0.1385
    变更部分募

    集资金用途

    投入该项目

      的议案

 （三） 关于议案表决的有关情况说明
 无
 三、  律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

    律师：姚腾越、李胜军
 2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表 决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合 法、有效。

    特此公告。

                                          拓荆科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 19 日