正业科技:第五届董事会第十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：300410证券简称：正业科技公告编号：2024-018广东正业科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况广...

证券代码：300410          证券简称：正业科技      公告编号：2024-018
              广东正业科技股份有限公司

          第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议的通知于 2024 年 3 月 13 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，
并于 2024 年 3 月 18 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式
召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生以通讯方式参与表决。

    本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

    1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    根据公司及合并报表范围内的公司日常业务发展需要，预计公司 2024 年与
关联人景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）及其合并报表范围内的公司（包括实质重于形式认定为其关联方的公司）将发生销售商品、提供服务与劳务等日常关联交易的总额为人民币25,000.00 万元，预计公司2024年与关联人合盛投资及其合并报表范围内的公司（包括实质重于形式认定为其关联方的公司）将发生采购商品、购买服务与劳务、经营租赁（租入）等日常关联
交易的总额为人民币 30,000.00 万元，公司 2024 年度日常关联交易预计是根据市场情况由双方协商确定交易定价，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票

    本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第二次临
时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十九次会议决议；

    2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；

    特此公告。

                                  广东正业科技股份有限公司董事会

                                          2024 年 3 月 18 日