西部矿业:西部矿业关于购买董监高责任险的公告

【摘要】证券代码：601168证券简称：西部矿业编号：临2024-011西部矿业股份有限公司关于购买董监高责任险的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责...

 证券代码：601168        证券简称：西部矿业      编号：临 2024-011
            西部矿业股份有限公司

        关于购买董监高责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，推动董事、监事、高级管理人员充分行使权利和履行职责，提升公司治理水平，从而保障公司和投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险（以下简称“董责险”）。

  公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司 2023年年度股东大会审议，具体方案如下：

    一、投保方案概述

  1. 投保人：西部矿业股份有限公司

  2. 被保险人：

  （1）被保险公司：上市公司；

  （2）被保险自然人：全体董事、监事及高级管理人员。

  3. 保险期限：12个月。

  4. 赔偿限额及保险费用：公司拟购买不低于10,000万元人民币保单限额，保险费用不超过80万元（具体金额以实际签订合同为准）。

    二、监事会意见

  监事会认为：本次公司购买董责险有利于保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  特此公告。

                                      西部矿业股份有限公司

                                              董事会

                                          2024年3月16日