中信出版:2023年度董事会工作报告

【摘要】中信出版集团股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则...

            中信出版集团股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

    2023年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会2023年度工作报告如下：

    一、2023年度董事会日常工作情况

    （一）董事会组织召开股东大会及决议执行情况

    报告期内，公司董事会召集并组织了2次股东大会，依法、公正、合理地安排股东大会议程和议案，会上确保能够对每个议案进行充分讨论，严格执行了股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，进一步推进公司规范治理建设。
    （二）董事会会议召开情况

    报告期内，公司董事会根据实际经营情况依法召开会议6次，情况如下：

序号    会议名称    召开时间              审议议案              审议结果

                                  1《. 关于 2022 年度董事会工作报告的    通过

                                  议案》

                                  2《. 关于 2022 年度总经理工作报告的    通过

                                  议案》

                                  3《. 关于公司 2022 年年度报告及其摘    通过

                                  要的议案》

                                  4《. 关于公司 2022 年度财务决算报告    通过

      第五届董事会  2023 年 3 月  的议案》

 1  第九次会议      28 日    5《. 关于公司 2022 年度利润分配预案    通过

                                  的议案》

                                  6《. 关于公司 2022 年度日常关联交易

                                  确认及 2023 年度日常关联交易预计    通过

                                  的议案》

                                  7.《关于向银行申请综合授信额度的    通过

                                  议案》

                                  8.《关于对中信财务有限公司的风险    通过

                                  评估报告的议案》


序号    会议名称    召开时间              审议议案              审议结果

                                  9《. 关于公司 2022 年度内部控制评价    通过

                                  报告的议案》

                                  10.《关于修订<公司章程>的议案》    通过

                                  11.《关于提议召开 2022 年年度股东    通过

                                  大会的议案》

 2  第五届董事会  2023 年 4 月  1《. 关于公司 2023 年第一季度报告的    通过

      第十次会议      27 日    议案》

      第五届董事会  2023 年 5 月

 3  第十一次（临    29 日    1.《关于聘任高级管理人员的议案》    通过

        时）会议

      第五届董事会  2023 年 8 月  1.《关于与关联方共同投资暨关联交

 4  第十二次（临      1 日    易的议案》                        通过

        时）会议

                                  1《. 关于公司 2023 年半年度报告及其    通过

      第五届董事会  2023 年 8 月  摘要的议案》

 5  第十三次会议    25 日    2.《关于对中信财务有限公司的风险    通过

                                  评估报告的议案》

                                  3.《关于解聘证券事务代表的议案》    通过

                                  1《. 关于公司 2023 年第三季度报告的    通过

                                  议案》

                                  2.《关于续聘会计师事务所的议案》    通过

                                  3.《关于补选公司第五届董事会独立    通过

      第五届董事会  2023 年 10  董事的议案》

 6  第十四次会议    月 25 日    4.《关于调整公司独立董事津贴的议    通过

                                  案》

                                  5.《关于向金融机构申请综合授信额    通过

                                  度的议案》

                                  6《. 关于提议召开 2023 年第一次临时    通过

                                  股东大会的议案》

    （三）董事会专门委员会履行职责情况

    报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责。提名委员会召开2次会议，对公司独立董事、高级管理人员候选人的任职资格进行认真审查并提出建议。审计委员会召开6次会议，审议内部审计部门提交的内审工作总结和内部控制评价报告，监督公司内部控制情况；审议公司定期报告、续聘会计师事务所以及与外审机构沟通；张克担任独立董事期满离任，选举金馨为审计委员会主任委员。薪酬与考核委员会召开2次会议，对调整公司独立董事津贴进行监督审核；张克担任独立董事期满离任，选举金馨为薪酬与考核委员会主任委员。


    （四）独立董事履职情况

    报告期内，独立董事积极参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，关注公司重大经营决策，充分利用自身的专业知识进行判断并发表独立意见，对报告期内披露的定期报告、聘任财务总监、对外投资、续聘会计师事务所等重要事项提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。

    独立董事就公司日常运营、发展策略等各方面事项与公司董事、监事及经营层等人员进行充分沟通，及时了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报，充分履行职责。

    （五）董事会人员变动情况

    报告期内，独立董事张克已连续担任公司独立董事期满六年。2023年11月16日，经股东大会审议通过，选举金馨为公司独立董事。

    （六）公司治理情况

    报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。为帮助董事提高履职能力，增强守法自律意识，董事会积极组织董事参加监管部门或协会组织的培训，使公司董事了解最新政策解读、上市公司规范治理要点等，增强董事风险意识和规范运作意识。

    （七）投资者关系管理情况

    报告期内，公司重视多渠道开展投资者交流活动，通过现场股东大会、业绩说明会、深交所互动易平台及投资者电话的问题回复等方式，加强与投资者的沟通交流，让投资者更加便捷、及时地知悉公司情况，增进其对公司的了解和认同，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

    二、董事会对2023年度的经营总结

    报告期内，公司实现营业收入171,695.71万元，同比下降4.65%；实现归属于上市公司股东的净利润11,635.72万元，同比下降7.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,188.48万元，同比下降47.75%；加权平均净资产收益率为5.59%。公司业绩下滑主要受消费市场疲软，以及图书渠道结构性变
化导致折扣进一步降低的影响。公司图书出版主业优势稳固，市场份额进一步扩大，知识服务业务盈利模式基本成熟，文化消费业务回暖。

    公司服务国家大局，牢牢把握新时代新的文化使命，始终坚持高品质内容供给，文化影响力和市场引领力不断提升。2023年入选国家、部委级图书奖项和重点出版项目44项，奖项级别和数量双创新高。讲好中国故事、传播好中国声音，全年面向30余个国家和地区输出版权404项，再度获评“2023-2024年度国家文化出口重点企业”。中信书店获得12个省部级、1个市区级、2个行业级奖项。公司连续三年与合作伙伴联合主办“ESG全球领导者大会”，本届大会直播、报道和视频播放量再创新高。

    2023年公司在整体图书市场中的实洋市场占有率为3.25%，较去年同期提升0.22个百分点，龙头地位稳固。细分领域中，经管、心理自助、传记类图书排名市场第一，少儿、自然科学类图书跃升至市场第二位，文学、艺术类排名大幅提升。

    公司兼具国家使命和全球视野，始终以发展的眼光、开放的体系不断增强版权竞争力，持续完善选题机制、优化选题结构，以精品内容回应时代、推动时代、打开时代。公司在经济管理领域的版权优势稳固，并以创新模式营造文艺领域新局面。报告期内，公司探索内容策划新模式，与优秀动漫影视作品IP联动，《长安三万里》系列、《奥本海默传》《深海大饭店的传说》等图书的社会反响超出预期。

    公司已建立广泛、立体的渠道网络，覆盖全场域阅读和文化服务界面。近年来，公司政企直销和新媒体自播发展迅速，业内领先。在加速复杂多变的渠道和营销新场景下，公司借助中信集团体系协同优势，持续扩大朋友圈、构建合作伙伴共赢生态，营销策略不断细化、差异化，数据驱动的营销模型不断完善，渠道把控力和控价能力得到锤炼和进步。在规模维持业内第一的情况下，图书实洋品种效率、畅销书上榜数、动销品种数等不断提升。

    公司知识服务业务坚持内容创新、模式突破，打造了多部精品有声书，视频栏目、播客、直播对谈的播放数据均创新高，探索了“企学堂”标杆企业探访、“中信书院AI阅读助