路畅科技:2023年度监事会工作报告

【摘要】深圳市路畅科技股份有限公司2023年度监事会工作报告2023年度，深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法...

            深圳市路畅科技股份有限公司

              2023年度监事会工作报告

      2023年度，深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、

  《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板

  上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的要

  求，恪尽职守、勤勉尽责的积极履行和独立行使监事会的监督职权，以保障公司规范运作，

  切实维护公司和股东的利益。现将2023年度监事会工作情况报告如下：

  一、2023年度公司监事会的工作情况

      公司第四届监事会现有监事3名，其中职工代表监事1名。2023年7月，公司监事朱耀利

  女士因个人原因辞去监事职务，公司于2023年08月4日召开2023年第一次临时股东大会补选

  了何建明先生为公司第四届监事会监事。同日，公司监事会主席肖竹兰女士辞去监事会主席

  职务，辞职后继续担任公司监事，公司于2023年08月09日召开了第四届监事会第十五次会议，

  选举了何建明先生为公司第四届监事会主席。

    2023年度，公司监事会共召开7次会议，会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司

  章程》等有关规定，具体情况如下：

序号      时间        届次                            议案审议情况

                                    1、 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关
                                  法律法规的议案》

                                    2、 《关于深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
                                  暨关联交易方案的议案》

                                    3、 《关于公司本次交易预计构成重大资产重组及关联交易的议案》

      第四届监事会  2023.02.03  4、 《关于〈深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
      第十一次会议                金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

                                    5、 《关于公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

 1                                6、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉
                                  第四条规定的议案》

                                    7、 《关于公司本次交易预计构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十
                                  三条规定的重组上市情形的议案》


                                  8、 《关于公司股票价格波动是否达到〈深圳证券交易所上市公司自律监管
                                指引第 8 号——重大资产重组〉第十三条第（七）项相关标准的议案》

                                  9、 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定
                                程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

2                                1、 关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案；

                                2、 关于审议公司 2022 年总经理工作报告的议案；

                                3、 关于审议公司 2023 年度经营计划的议案；

                                4、 关于审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案；

                                5、 关于审议公司 2022 年财务决算报告的议案；

                                6、 关于对外报出公司 2022 年年度审计报告的议案；

                                7、 关于审议公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案；
                                8、 关于审议公司<关于营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案；

    第四届监事会  2023.03.29  9、 关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案；

    第十二次会议                10、 关于公司预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；

                                11、 关于公司 2023 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的
                                议案；

                                12、 关于使用自有资金进行委托理财的议案；

                                13、 关于公司会计政策变更的议案；

                                14、 关于审议公司 2022 年度现金分红方案的议案；

                                15、 关于审议公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案；

                                16、 关于对外报出公司<内部控制审计报告>的议案；

                                17、 关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案。

      第四届监事会

3    第十三次临时  2023.04.24  1、 关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案。

          会议


4                                1、 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法
                                律法规的议案；

                                  2、 关于深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
                                关联交易方案的议案；

                                  3、 关于《深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
                                暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

                                  4、 关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案；

                                  5、 关于公司本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定
                                的重组上市情形的议案；

                                  6、 关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》《盈
                                利预测补偿协议》的议案；

                                  7、 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施
                                重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案；

                                  8、 关于本次交易符合《 上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第
                                四十三条的议案；

                                  9、 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条、《首
    第四届监事会                次公开发行股票并上市注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产
    第十四次会议  2023.07.10  重组审核规则》相关规定的议案；

                                  10、 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议
                                案；

                                  11、 关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估
                                报告的议案；

                                  12、 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
                                的的相关性以及评估定价的公允性的议案；

                                  13、 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议
                                案；

                                  14、 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定
                                程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案；

                                  15、 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—上市
                                公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司
                                重大资产重组情形的议案；

                                  16、 关于聘请本次交易相关中介机构的议案；

                                  17、 关于补选何建明先生为公司第四届监事会监事的议案；

                                  18、 关于审议监事何建明先生薪酬的议案。

    第四届监事会  2023.08.09  1、 关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案；

5    第十五次会议                2、 关于选举公司监事会主席的议案。

    第四届监事会  2023.10.26  1、关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案

6    第十六次会议

    第四届监事会  2023.11.29  1、关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案

7    第十七次会议
 二、参加董事会及股东大会会议