恒华科技:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300365证券简称：恒华科技公告编码：2024（008）号北京恒华伟业科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京恒华伟业科...

 证券代码：300365  证券简称：恒华科技  公告编码：2024（008）号

            北京恒华伟业科技股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日
召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    公司经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认 2023 年度母公司实
现的净利润 12,010,845.16 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,201,084.52 元后，加以前年度可供分配的利润 656,888,074.23 元，母公司累计可供分配的利润为667,697,834.87 元。

    根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，拟定2023年度利润分配预案如下：以截至2023年12月31日的公司总股本599,855,469股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元（含税），共计派发现金股利人民币8,997,832.04元（含税）。公司2023年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东分享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

    三、本次利润分配预案的审核意见

    1、董事会意见

    综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并结合公司 2023 年的经营
情况以及未来发展需要，经董事会研究，公司 2023 年度利润分配预案为：以截
至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 599,855,469 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），共计派发现金股利人民币 8,997,832.04元（含税）。公司 2023 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

    2、监事会意见

    经审核，监事会认为：董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合《公司章
程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，监事会一致同意 2023 年度利润分配预案。

    四、备查文件

    1、第五届董事会第十三次会议决议；

    2、第五届监事会第十次会议决议；

    特此公告。

                                  北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
                                          2024 年 3 月 15 日