宝胜股份:2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：600973证券简称：宝胜股份公告编号：2024-005宝胜科技创新股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码：600973        证券简称：宝胜股份      公告编号：2024-005
            宝胜科技创新股份有限公司

      关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024

            年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、公司 2023 年度日常经营关联交易执行情况及 2024 年度的预计情况

    （一）日常关联交易概述

  宝胜股份及其控股子公司根据生产经营需要，2024 年度预计与实际控制人中国航空工业集团有限公司及其下属子公司和部分参股公司、公司母公司宝胜集团有限公司及其子公司发生日常关联交易的总金额为 27,550.00 万元，2023 年度公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交易总金额为 21,565.26 万元。
  2024 年 3 月 14 日，公司召开第八届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事生长山先生、宋宇峰先生回避表决，该事项尚需提交 2023 年年度股东大会批准，关联股东需回避表决。

    （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                                    单位：万元

                                    2023 年预  2023 年实  预计金额与实际发生
 关联交易类别        关联人          计金额    际发生金  金额差异较大的原因
                                                    额

向关联人销售电  宝胜集团有限公司                          宝胜集团有限公司及
    缆等        及下属子公司      15,000.00    538.99    下属子公司对公司电
                                                              缆等需求降低

 向关联人销售  航空工业集团下属子                        航空工业集团下属子
    电缆      公司（不含宝胜集团  10,000.00  12,890.42  公司对公司电缆需求
                  及下属子公司）                                有所增加


 向关联人提供  宝胜集团有限公司及                        公司在日常经营过程
  房屋租赁        下属子公司          -        47.59    中根据实际业务需求
                                                                发生交易

接受关联人提供                                              公司对物业服务、小
的物业服务、小  宝胜集团有限公司及    300.00      58.22    车和房屋租赁、酒店
车和房屋租赁、      下属子公司                                服务需求下降

  酒店服务

向关联人采购原  宝胜集团有限公司及  1,500.00    201.29    公司对宝胜集团原材
  材料及商品        下属子公司                              料及商品需求减少

接受关联人提供  宝胜系统集成科技                          公司对钢结构和施工
的钢结构工程施    股份有限公司      6,000.00      -      服务的需求量减少
    工服务

接受关联人提供  江苏宝胜建筑装璜安                        公司对房屋建造及维
的房屋建造及维    装工程有限公司    5,000.00    1,624.98      修服务降低

    修服务

接受关联人提供  航空工业集团下属子                        公司在日常经营过程
  的房屋租赁    公司（不含宝胜集团      -        554.96    中根据实际业务需求
                  及下属子公司）                                发生交易

向关联人采购物  江苏宝胜物流有限                          公司对江苏宝胜物流
    流服务            公司          20,000.00  2,969.02  有限公司物流服务需
                                                                  求减少

                航空工业集团下属                          公司对航空工业下属
向关联人采购服  子公司（不含宝胜      60.00    2,679.79  子公司的服务需求量
      务        集团及下属子公                                  增加

                      司）

              合计                  57,860.00  21,565.26

  （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                    单位：万元

    关联交易类别                关联人          本次预计金  上年实际发生
                                                        额          金额

  向关联人销售电缆等    宝胜集团有限公司及下属      1,500.00      538.99

                                  子公司

                          航空工业集团下属子公司

  向关联人销售电缆      （不含宝胜集团及下属子公  15,000.00    12,890.42
                                    司）

 向关联人提供房屋租赁    宝胜集团有限公司及下属子    50.00        47.59

                                    公司

 接受关联人提供的物业服  宝胜集团有限公司及下属子

务、小车和房屋租赁、酒店            公司              300.00        58.22

        服务

向关联人采购原材料及商品  宝胜集团有限公司及下属子    500.00        201.29

                                    公司


接受关联人提供的房屋建造  江苏宝胜建筑装璜安装工程    1,600.00      1,624.98

      及维修服务                有限公司

                          航空工业集团下属子公司

接受关联人提供的房屋租赁  （不含宝胜集团及下属子公    600.00        554.96

                                    司）

  向关联人采购物流服务    江苏宝胜物流有限公司      5,000.00      2,969.02

                          航空工业集团下属子公司

    向关联人采购服务      （不含宝胜集团及下属子      3,000.00      2,679.79

                                  公司）

                      合计                          27,550.00      21,565.26

    二、关联方和关联关系介绍

    （一）宝胜集团有限公司

  宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团”）为公司控股股东，其实际控制人为中国航空工业集团有限公司，基本情况如下：

  法定代表人：生长山

  注册资本：80,000 万元

  住所：宝应县城北一路 1 号

  主营业务：普通货运,大型物件运输。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,变压器、箱式变电站、开关柜、母线槽、桥架的制造,服装加工,化工产品、金属材料的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

  宝胜集团现持有公司 31.90%的股份，是公司的第一大股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（一）项规定的关联关系情形。

  宝胜集团经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。

    （二）中国航空工业集团有限公司

  中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）为公司的实际控制人，其基本情况如下：

  法定代表人：谭瑞松

  注册资本：6,400,000 万元


  住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼

  主要经营业务：经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发;新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  航空工业集团是公司的实际控制人，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（一）项“直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织”的规定的关联关系情形。
  航空工业集团经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。

    （三）江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司

  江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司（以下简称“宝胜装璜”）为宝胜集团的全资子公司，其基本情况如下：

  法人代表人：花飞

  注册资本：2,400 万元

  住所：宝应县城北一路 1 号

  主营业务：房屋建筑工程施工总承包；装饰装潢工程、水电安装工程、绿化工程、市政公用工程、消防设施工程、桩基工程施工；水暖器材销售；房地产开发与销售；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方