新纶新材:第六届董事会第五次会议决议公告

【摘要】股票代码：002341股票简称：新纶新材公告编码：2024-009新纶新材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新纶新材料股份有限公司（以下...

股票代码：002341        股票简称：新纶新材        公告编码：2024-009
              新纶新材料股份有限公司

          第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通
知已于 2024 年 3 月 7 日以邮件、电话方式发出。会议于 2024 年 3 月 13 日在深
圳市福田区梅林街道中康路136 号深圳新一代产业园5栋5 层会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长廖垚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

    一、会议以同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过了《关于 2024 年度
申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》；

    为满足企业日常经营发展需要，公司及下属子公司拟向金融机构及类金融企业等申请不超过人民币 31.50 亿元的综合授信额度；为提高向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司及下属子公司预计相互提供担保的金额合计不超过人民币 31.50 亿元，担保方式包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2024-011）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司
2024 年第二次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于 2024 年 4 月 1
日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

    特此公告。

                                              新纶新材料股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                二〇二四年三月十五日