今创集团:关于“提质增效重回报”行动方案的公告

【摘要】证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2024-005今创集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2024-005
              今创集团股份有限公司

        关于“提质增效重回报”行动方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）聚焦主业，以打造新质生产力为目标，全面推动技术创新、管理创新、产品创新、服务创新，努力推动业务结构的优化升级。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司积极采取措施，推动“提质增效重回报”行动方案，回馈投资者的信任，树立公司良好的市场形象。

    一、打基础、固根本、强后劲，持续发展新质生产力

  2023年度，公司直面发展中的困难与挑战，主动适应变化、应对变化，围绕年度经营计划和长期发展规划，紧抓国内外行业发展机遇，经营业绩显著改善。经财务部门初步测算，预计2023年度实现营业收入36亿元到38亿元，同比增加2%到8%，实现归属于母公司所有者的净利润2.7亿元到2.9亿元，同比增加36%到46%。
  下一步，公司将全面贯彻“持续发展新质生产力”的新发展理念，坚持“低碳连接世界，绿色畅达未来”的新发展方针，加速研发智能产品、践行智能制造、推行智慧管理，激活创新源动力、筑牢产业主阵地、打造发展新引擎，聚焦轨道交通绿智融合发展，加速数智变革，落实绿色行动，争做行业“生态模范”，引领全产业链绿智发展。

  公司目前主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，产品包括车辆配套的行车安全系统、智能控制系统、车身联接系统、旅客界面系统、运维保障系统产品，涵盖了电气及网络控制、驾驶操控台、电池箱总成、贯通道风挡、内饰、车门、座椅、灯具、集成厨房、整体卫生间，以及内燃机车和特种
工程车辆、站台屏蔽门、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等千余个细分品类，是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。

    二、 控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份

    基于对公司未来发展的信心及价值判断，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护投资者的权益，公司控股股东、实际控制人俞金坤先生及实际控制人戈建鸣先生自愿承诺自2024年3月15日起六个月内不减持所持有的公司股份。

    三、提升年度现金分红总额，重视股东投资回报

    公司高度重视股东回报，围绕长期可持续发展，着眼于股东短、中、长期利益维护，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、资金成本和外部融资环境等因素建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

    公司将在在符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》利润分配相关规定的前提下，充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司实际经营情况、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。

    在满足现金分红条件，保证公司长远发展的前提下，相较2022年，公司拟提升2023年年度现金分红总额，实际利润分派方案以董事会审议通过的《2023 年年度利润分配方案》为准。

    四、强化信息披露透明度，拓宽投资者沟通渠道

    公司将始终坚持做好信息披露工作，进一步强化信息披露的透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂，继续突出信息披露的重要性，加强自愿性信息披露，为股东提供准确的投资决策参考，保护投资者合法权益。同时，公司将继续坚持举办高质量的业绩说明会，持续通过股东大会、“e互动”平台、现场调研、分析师会议、媒体交流会、投资策略会、投资者热线、电子邮箱等方式，畅通公司与投资者的沟通渠道，加强与投资者的沟通、交流，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

    重视股东回报，共享发展成果。公司将持续推进本次“提质增效重回报”
行动方案的具体举措实施并及时履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，回馈投资者的信任，为稳市场、强信心积极贡献力量。

  特此公告。

                                          今创集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 15 日