卧龙电驱:卧龙电驱关于修订、制定公司部分管理制度的公告

【摘要】证券代码：600580证券简称：卧龙电驱公告编号：临2024-015卧龙电气驱动集团股份有限公司关于修订、制定公司部分管理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：600580  证券简称：卧龙电驱  公告编号：临 2024-015
        卧龙电气驱动集团股份有限公司

    关于修订、制定公司部分管理制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 03 月 12
日召开了九届五次临时董事会会议、九届三次监事会会议，会议审议通过了制定、修订公司部分管理制度的相关议案，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟修订、制定公司部分管理制度，现将相关情况公告如下：

                                                      是否需要提交股
 序号              制度名称              变更情况

                                                        东大会审议

  1          《股东大会议事规则》          修订          是

  2          《董事会议事规则》            修订          是

  3          《监事会议事规则》            修订          是

  4        《战略委员会工作细则》          修订          否

  5        《审计委员会工作细则》          修订          否

  6        《提名委员会工作细则》          修订          否

  7      《薪酬与考核委员会工作细则》      修订          否

  8            《总裁工作细则》            修订          否


  9          《关联交易管理制度》          修订          是

 10    《内幕信息及知情人登记管理制度》    修订          否

 11        《信息披露事务管理制度》        修订          否

 12    《信息披露暂缓与豁免管理办法》      修订          否

 13          《独立董事工作制度》          修订          是

 14      《独立董事专门会议工作制度》      制定          否

  《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等注明需提交股东大会审议的制度，自公司2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效实施，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.cn）的相关公告及文件。

  特此公告。

                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                2024 年 03 月 14 日