卧龙电驱:卧龙电驱关于变更公司注册地址、注册资本、修订《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：600580证券简称：卧龙电驱公告编号：临2023-066卧龙电气驱动集团股份有限公司关于变更公司注册地址、注册资本、修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容...

证券代码：600580  证券简称：卧龙电驱  公告编号：临 2023-066
        卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于变更公司注册地址、注册资本、修订《公司章程》
                    的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30
日召开了九届三次临时董事会会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本、修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、变更注册地址情况

  原注册地址：浙江省绍兴市上虞区经济开发区

  拟变更注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 1801 号

    二、变更注册资本情况

  鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、《激励计划》）限制性股票首次授予激励对象中胡锋、沈周权因离职而不再符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部 4.20 万股限制性股票。

  鉴于激励对象中吴剑波、赵建良因发生职务变更而不再符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部 8.40 万股限制性股票。综上所述，公司将回购注销上述已授予但未解除限售的限制性股票合计 12.60 万股。

  本次限制性股票已于 2023 年 11 月 02 日完成注销，并于当日取得了中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。


    根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定以及公司 2021 年第二
 次临时股东大会的授权，董事会同意将公司注册资本由人民币 131,136.6126 万元
 变更为 131,124.0126 万元、公司股份总数由 1,311,366,126 股变更为 1,311,240,126
 股。

    三、《公司章程》修订情况

条款                修订前                              修订后

      第五条 公司住所：浙江省绍兴市上虞区  第五条 公司住所：浙江省绍兴市上虞区
 1  经济开发区，邮编：312300            曹娥街道人民大道西段 1801 号，邮编：
                                            312300

      第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 2  131,136.6126 万元。                    131,124.0126 万元。

      第十九条 公司经批准发行的普通股总数  第十九条 公司经批准发行的普通股总数
      为28331.62万股.....2023年06月实施了对  为 28331.62 万股.....2023 年 06 月实施了
      部分激励对象已获授但尚未解除限售的  对部分激励对象已获授但尚未解除限售
      限制性股票回购注销，公司总股本由  的限制性股票回购注销，公司总股本由
 3  1314573126 股减少至 1311366126 股。    1314573126 股减少至 1311366126 股。
                                            2023 年 11 月实施了对部分激励对象已获
                                            授但尚未解除限售的限制性股票回购注
                                            销，公司总股本由 1311366126 股减少至
                                            1311240126 股。

      第二十条 公司股份总数为：131,136.6126  第二十条 公司股份总数为：131,124.0126
 4  万股，公司的股本结构为：普通股：  万股，公司的股本结构为：普通股：
      131,136.6126 万股。                    131,124.0126 万股。

      第一百六十八条 公司设总裁一名，由董  第一百六十八条 公司设总裁一名，副总
      事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、总  裁三名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、
      工程师、董事会秘书、财务总监和财务负  副总裁、总工程师、董事会秘书、财务总
 5  责人为公司高级管理人员。在公司控股股  监和财务负责人为公司高级管理人员。在
      东、实际控制人单位担任除董事以外其他  公司控股股东、实际控制人单位担任除董
      职务的人员,不得担任公司的高级管理人  事以外其他职务的人员,不得担任公司的
      员。                                高级管理人员。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次公司注册地址、注册
资本变更及《公司章程》修改事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记备案手续，上述变更内容最终以登记机关核准的内容为准。

  特此公告。

                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                2023 年 12 月 02 日