浙文影业:第六届董事会第三十次会议决议公告

【摘要】证券代码：601599证券简称：浙文影业公告编号：2024-008浙文影业集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

 证券代码：601599        证券简称：浙文影业        公告编号：2024-008
              浙文影业集团股份有限公司

          第六届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会
议的会议通知已于 2024 年 3 月 8日以邮件、专人送达形式发出，并于 2024年 3
月 13 日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本
次会议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
  公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名傅立文先生、陈旭女士、冯微微女士、郑汉杰先生、缪进义先生、黄春洪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会应由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。具体情况如下：

  （1）提名傅立文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  （2）提名陈旭女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  （3）提名冯微微女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  （4）提名郑汉杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  （5）提名缪进义先生为公司第七届董事会非独立董事候选人


  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  （6）提名黄春洪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  董事会提名委员会对上述议案发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会换届选举和提名董事候选人的公告》。

  二、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
  公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名张雷宝先生、赵瑜女士、刘静女士为公司第七届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会应由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。具体情况如下：

  （1）提名张雷宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  （2）提名赵瑜女士为公司第七届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  （3）提名刘静女士为公司第七届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  董事会提名委员会对上述议案发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会换届选举和提名董事候选人的公告》。

    三、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

  基于总体工作安排，公司拟暂不召开股东大会。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会审议的相关议案。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  特此公告。


    浙文影业集团股份有限公司董事会
              2024年 3月 14日