迎驾贡酒:第五届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：603198证券简称：迎驾贡酒公告编号：2024-001安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2024-001
          安徽迎驾贡酒股份有限公司

      第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事
会第三次会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人（其中董事叶玉琼先生、独立董事刘振国先生、独立董事程雁雷女士、独立董事王善勇先生以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经审议，本次董事会表决通过以下事项：

    1、审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于收到董事长 2023 年年度现金分红提议暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-002）。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                      安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 14 日