迎驾贡酒:第五届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：603198证券简称：迎驾贡酒公告编号：2023-026安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：603198        证券简称：迎驾贡酒      公告编号：2023-026
          安徽迎驾贡酒股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 9
月 1 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 8 日在迎驾山
庄会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事丁保忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经审议，本次监事会表决通过以下事项：

    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  会议选举丁保忠先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  丁保忠先生的简历详见 2023 年 8 月 19 日刊载于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

  特此公告。

                                      安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
                                              2023 年 9 月 9 日