新亚制程:第六届董事会第十六次(临时)会议决议公告
2024年03月13日 18:07
【摘要】证券代码:002388证券简称:新亚制程公告编号:2024-017新亚制程(浙江)股份有限公司第六届董事会第十六次(临时)会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。新亚制程(浙江...
证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2024-017 新亚制程(浙江)股份有限公司 第六届董事会第十六次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程(浙江)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次 (临时)会议(以下简称“本次会议”或“会议”)已于 2024 年 3 月 12 日以书面 形式通知了全体董事,并于 2024 年 3 月 13 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯 的形式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持,与会董事审议并通过了以下决议: 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任陈崇钦先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见同日披露在《 证券时报》《上海 证券报》和巨潮资 讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 新亚制程(浙江)股份有限公司 董事会 2024年3月13日
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