新亚制程:董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

【摘要】新亚制程（浙江）股份有限公司董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为新亚制...

            新亚制程（浙江）股份有限公司

 董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
  根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为新亚制程（浙江）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名委员会委员，在认真审阅独立董事候选人有关资料，充分了解独立董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，发表审查意见如下:

  本次提名的独立董事候选人杨幼敏先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。

  杨幼敏先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；经查询，杨幼敏先生不属于失信被执行人；符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格和独立性的要求。
  综上所述,我们同意提名选举杨幼敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人

                                        新亚制程（浙江）股份有限公司
                                                          提名委员会
                                                    2024 年 4 月 18 日