顺博合金:第四届监事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：002996证券简称：顺博合金公告编号：2024-007债券代码：127068债券简称：顺博转债重庆顺博铝合金股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导...

证券代码：002996        证券简称：顺博合金        公告编号：2024-007
债券代码：127068        债券简称：顺博转债

          重庆顺博铝合金股份有限公司

      第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十四次会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议
通知于 2024 年 3 月 7 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次
会议由公司监事会主席罗乐先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、会议议案审议及表决情况

    经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

    (一) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

    监事会认为：本次会计估计变更是公司根据经营实际进行的合理变更，调整能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，提高会计信息质量，本次变更的程序符合有关法律、法规和《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估
计变更。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (二) 审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

    监事会认为，公司开展套期保值业务，可以充分利用期货市场功能，锁定价格，有效管理价格波动带来的风险，并在一定程度上规避因价格波动对年度经营业绩造成的影响，同意公司开展商品期货期权套期保值业务。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    《第四届监事会第十四次会议决议》

    特此公告。

                              重庆顺博铝合金股份有限公司监事会
                                              2024 年 3 月 13 日