山东矿机:山东矿机集团第五届监事会2024年第一次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：002526证券简称：山东矿机公告编号：2024-006山东矿机集团股份有限公司第五届监事会2024年第一次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会...

证券代码：002526        证券简称：山东矿机        公告编号：2024-006
            山东矿机集团股份有限公司

    第五届监事会2024年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024 年
第一次临时会议于 2024 年 3 月 11 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。
  2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由公司监事会
主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。

  3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、本次监事会会议审议情况

  1、审议《关于<山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案。

  经审议，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关议案的程序和决策合法、有效。本员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

  表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权

  公司监事郭龙先生、朱延博先生、潘军伟先生拟参与本员工持股计划，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。


  关联监事回避表决后，出席会议的非关联监事人数不足监事会总人数的一半，监事会无法形成对本议案的有效决议，本议案将提交公司股东大会审议。

  《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》全文详见 2024
年 3 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《山东矿机集团股份有
限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》详见 2024 年 3 月 13 日《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议《关于<山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。

  经审议，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效，坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司本员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权

  公司监事郭龙先生、朱延博先生、潘军伟先生拟参与本员工持股计划，根
据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。

  关联监事回避表决后，出席会议的非关联监事人数不足监事会总人数的一半，监事会无法形成对本议案的有效决议，本议案将提交公司股东大会审议。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  公司第五届监事会 2024 年第一次临时会议决议。

  特此公告。

                                          山东矿机集团股份有限公司

                                                            监事会

                                                  2024 年 3 月 12 日