万马股份:第六届董事会第十八次会议决议公告

【摘要】证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2024-009债券代码：149590债券简称：21万马01浙江万马股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导...

证券代码：002276          证券简称：万马股份            公告编号：2024-009
债券代码：149590          债券简称：21 万马 01

              浙江万马股份有限公司

        第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2024
年 3 月 11 日以通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 3 月 6 日以电子邮
件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于万马高分子投资建设“年
产 8 万吨环保型高分子材料产业化项目”的议案》。

  子公司万马高分子拟投资建设“年产 8 万吨环保型高分子材料产业化项目”暨四川公司搬迁项目。项目拟新购置土地，建设新厂房，并新增部分产线，预计项目总投资 9,937万元，资金来源为万马高分子自有资金或其自筹资金。

  《关于万马高分子投资建设“年产 8 万吨环保型高分子材料产业化项目”的公告》
详见 2024 年 3 月 13 日巨潮资讯网。

    2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对子公司山东万海电缆
有限公司增资的议案》。

  为实施南北联动产业发展战略，推动青岛万马高端装备产业项目的投资建设，公司拟以自筹资金向全资子公司山东万海电缆有限公司（以下简称“万海电缆”）增资 3 亿
元。此次增资完成后，万海电缆的注册资本将由 2 亿元变更至 5 亿元，增资金额根据万海电缆实际资金需求逐步到位，万马股份持有其 100%股权不变。

  《关于对子公司山东万海电缆有限公司增资的公告》详见 2024 年 3 月 13 日巨潮资
讯网公。

    三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                                  浙江万马股份有限公司董事会
                                                        二〇二四年三月十三日