ST工智:第十二届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：000584证券简称：ST工智公告编号：2024-024江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议...

证券代码：000584            证券简称：ST 工智            公告编号：2024-024

          江苏哈工智能机器人股份有限公司

        第十二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11
日以电话、短信等方式向全体董事发出会议通知，经各位董事一致同意，豁免本次临时董事会的通知期限。本次会议以现场加通讯会议方式于 2024 年 3 月
11 日上午 10:00 在北京公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于
公司为子公司提供担保的议案》

  董事会一致同意该担保事项，认为公司为浙江瑞弗机电有限公司签署《独立保函》是该海外焊装生产线项目的整体安排之一，不存在损害公司、股东利
益，尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在
《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-026）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  1、公司第十二届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

                                      江苏哈工智能机器人股份有限公司

                董 事 会

            2024年 3 月 13日