安靠智电:2023年度独立董事述职报告(薛济民)

【摘要】安靠智电江苏安靠智电股份有限公司2023年度独立董事述职报告本人曾担任江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届至第四届董事会独立董事，鉴于连续担任公司独立董事已满6年，自2023年11月9日起不再担任公司独立董事。在任职期间严格...

              安靠智电

              江苏安靠智电股份有限公司

              2023 年度独立董事述职报告

    本人曾担任江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届至第四届董事会独立董事，鉴于连续担任公司独立董事已满 6
年，自 2023 年 11 月 9 日起不再担任公司独立董事。在任职期间严格
按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的利益。2023 年度履职情况述职如下：

    一、出席董事会及股东大会情况

    2023 年度本人出席会议的情况如下：

 独立董  应参加 实际出席 委托出席  缺席  是否连续两次未亲 出席股东
 事姓名  董事会  董事会  董事会  董事会 自参加董事会会议 大会次数
          次数    次数    次数    次数

 薛济民    5      5        0      0          否          3

    2023 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议
材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。2023 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

    二、独立董事发表意见的情况

    1、2023 年，本人发表事前认可意见的情况如下：


              安靠智电

 会议届次  召开日期                    事前认可意见

第四届董事  2023 年  1、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》事前认可意见
会第二十一 4 月 20 日 2、《关于 2022 年度日常关联交易确认与 2023 年度日常
  次会议              关联交易预计的议案》事前认可意见

    2、2023 年，本人发表独立意见的情况如下：

 会议届次  召开日期                      独立意见

                      1、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
                      2、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独
                      立意见

                      3、关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情
                      况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

                      4、关于《2022 年度利润分配预案》的独立意见

第四届董事  2023 年  5、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
会第二十一 4 月 21 日

次会议              2023 年度审计机构的独立意见

                      6、关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见
                      7、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
                      8、关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意
                      见

                      9、《关于 2022 年度日常关联交易确认与 2023 年度日常
                      关联交易预计的议案》的独立意见

                      1、关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
                      个限售期解除及预留授予部分第二个限售期解除限售条
                      件成就的独立意见

第四届董事  2023 年  2、《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议
会第二十三 5 月 31 日

次会议              案》的独立意见

                      3、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
                      的限制性股票的议案》的独立意见

                      4、关于选举公司独立董事的独立意见

第四届董事  2023 年  1、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
会第二十四 8 月 24 日 报告的独立意见

次会议              2、关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司


              安靠智电

                      对外担保情况的专项说明和独立意见

                      经审查，我们认为公司第五届董事会各位董事候选人的提
                      名和程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不
                      存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
                      第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
                      有关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为
第四届董事  2023 年  市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也
会第二十五  10 月 23  未曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒，具备担
次会议      日    任公司董事的任职资格和能力。因此，我们一致同意陈晓
                      凌先生、王春梅女士、吴建清先生、钟鸣先生为公司第五
                      届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议；
                      同意刘鹏先生、丁晓明先生、李远扬先生为公司第五届董
                      事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，
                      提交公司股东大会审议。

    三、在董事会各专门委员会的履职情况

    本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，2023年履行了以下职责：

    1、作为薪酬与考核委员会召集人的履职情况

    本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，召集和主持薪酬与考核委员会会议，主要对董事及高级管理人员的薪酬情况、2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员的责任和义务。

    2、作为提名委员会委员的履职情况

    本人作为第四届董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作细

              安靠智电

则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司董事任职资格等进行了审议，维护公司及股东权益。

    四、保护公司股东合法权益方面的工作情况

    通过查阅相关资料和检查等方式，深入了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。

    五、其他工作

    1、本人没有提议召开董事会的情况。

    2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况。

    3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2023 年，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策
方面充分尊重独立董事的独立性判断。

  特此报告。

                                    江苏安靠智电股份有限公司
                                          独立董事：薛济民
                                          2024 年 3 月 11 日