安靠智电:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】安靠智电证券代码：300617证券简称：安靠智电公告编号：2024-022江苏安靠智电股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏安靠智电股...

              安靠智电

证券代码：300617          证券简称：安靠智电          公告编号：2024-022
              江苏安靠智电股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3
月 11 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案基本情况

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现
归属于上市公司股东的净利润 201,171,328.51 元，截至 2023 年 12
月 31 日，公司合并报表未分配利润 776,856,555.45 元，母公司未分配利润 698,036,258.22 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 698,036,258.22 元。经公司董事会决议，本次利润分配预案如下：

  截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为 167,996,636 股,2023 年
度利润分配以 164,034,064 股为基数（本次利润分配的股本基数不含股权激励回购注销股数、回购专户股数）向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），共计 29,526,131.52 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

              安靠智电

  公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额”的原则。

  二、审议程序及相关意见说明

  1、董事会意见

  公司第五届董事会第三次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。
  2、监事会意见

  公司第五届监事会第三次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。监事会认为：公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。

  三、其他说明

  《2023年度利润分配预案》需经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备案文件

  1、公司第五届董事会第三次会议决议。

  2、公司第五届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

                                    江苏安靠智电股份有限公司
                                                董事会

                                            2024 年 3 月 11 日