星球石墨:第二届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：688633证券简称：星球石墨公告编号：2024-015转债代码：118041转债简称：星球转债南通星球石墨股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码：688633        证券简称：星球石墨        公告编号：2024-015
转债代码：118041        转债简称：星球转债

          南通星球石墨股份有限公司

      第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体董事同意
豁免本次董事会会议通知期限。本次会议由公司董事长钱淑娟女士主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于不向下修正“星球转债”转股价格的议案》

  鉴于“星球转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境等因素，以及对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，同意本次不向下修正“星球转债”转股价格。具体内容详见
公司于 2024 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
披露的《关于不向下修正“星球转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-013）。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  关联董事钱淑娟、夏斌、张艺、孙建军、杨志城、朱莉回避表决。


    （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
  基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，促进公司长期、稳定发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并授权公司管理层全权办理本
次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-016）。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                      南通星球石墨股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 11 日