之江生物:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：688317证券简称：之江生物公告编号：2024-017上海之江生物科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：688317        证券简称：之江生物        公告编号：2024-017
        上海之江生物科技股份有限公司

    关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：否

    日常关联交易对公司的影响：本次预计的 2024 年度日常关联交易，是公
司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“之江生物”）于
2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，分
别审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。该议案关联董事邵俊斌先生及倪卫琴女士对部分关联交易进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致同意该议案。

  独立董事专门会议审议通过该议案，并形成以下意见：公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，同意将《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》提交董事会审议。

  （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                          单位：万元

                                            本年年初

                                    占同类  至披露日              占同类业  本次预计金额与
  关联人    关联交易  本次预计  业务比  与关联人  上年实际  务 比 例  上年实际发生金
              类别      金额    例（%）  累计已发  发生金额  （％）    额差异较大的原
                                            生的交易                              因

                                              金额

 上海之江智  向 关 联 人

 能科技有限  购买产品、    200.00    2.99      0.00    147.30      2.20        /

  公司    商品

  小计                    200.00        /      0.00    147.30        /        /

 三优生物医  向 关 联 人

药（上海）有  销售产品、    50.00    0.18      0.00      0.13      0.00        /

  限公司    商品

  小计                    50.00        /      0.00      0.13        /        /

            向 关 联 人

 上海之江医  购买产品、    200.00    2.99      0.00    260.00      3.89        /

 学检验所有  商品

  限公司    向 关 联 人

            销售产品、    50.00    0.18      0.20      39.20      0.14        /

            商品

  小计                    250.00        /      0.20    299.20        /        /

 上海上工坊  向 关 联 人

 门诊部有限  购买产品、    100.00    1.49      0.00      0.00      0.00        /

  公司    商品

  小计                    100.00        /      0.00      0.00        /        /

  合计                    600.00        /      0.20    446.63        /        /

        注：占同类业务比例为与 2023 年度同类业务比较，2023 年财务数据未经审

    计。

        （三）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                                单位：万元

        关联人    关联交易类别  上年（前次）预  上年（前次）实  预计金额与实际发生

                                      计金额      际发生金额  金额差异较大的原因

      上海之江智  向关联人购买

      能科技有限  产品、商品            400.00        147.30          /

          公司

          小计                            400.00        147.30          /

      三优生物医  向关联人购买        500.00          3.84  项目开展进程放缓，

      药（上海）有  产品、商品                                    导致发生额比预计少

        限公司    向关联人销售          50.00          0.13          /

                  产品、商品


  小计                            550.00          3.97          /

 上海之江医  向关联人购买        400.00        260.00          /

 学检验所有  产品、商品

  限公司    向关联人销售        400.00          39.20          /

            产品、商品

  小计                            800.00        299.20          /

 上海上工坊  向关联人购买

 门诊部有限  产品、商品            200.00          0.00          /

  公司

  小计                            200.00          0.00          /

  合计                          1,950.00        450.47          /

  注：2023 年财务数据未经审计。

    二、关联人基本情况和关联关系

  （一）关联人的基本情况

  1、三优生物医药（上海）有限公司

企业名称        三优生物医药（上海）有限公司

性质            有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期        2015 年 3 月 11 日

注册资本        1,243.2381 万元

法定代表人      郎国竣

主要办公地点    上海市徐汇区桂平路 333 号 7 号楼 103 室

主要股东或实际 郎国竣
控制人
主营业务情况    创新抗体开发技术服务
2023 年度主要财 总资产：19,558.74 万元
务数据（未经审 净资产：2,721.47 万元

计）            营业收入：10,341.45 万元

                净利润：-3,589.92 万元

  2、上海之江智能科技有限公司

企业名称        上海之江智能科技有限公司

性质            有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期        2017 年 12 月 29 日


注册资本        100.00 万元

法定代表人      倪卫琴

主要办公地点    上海市浦东新区芙蓉花路 500 弄 21 号 5 层

主要股东或实际 上海之江药业有限公司持有其 100%股权
控制人
主营业务情况    软件开发业务
2023 年度主要财 总资产：356.59 万元
务数据（未经审 净资产：-253.27 万元

计）            营业收入：138.96 万元

                净利润：-53.73 万元

  3、上海之江医学检验所有限公司

企业名称        上海之江医学检验所有限公司

性质            有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期        2017 年 8 月 4 日

注册资本        1,400 万元

法定代表人      邵俊杰

主要办公地点    上海市浦东新区芙蓉花路 500 弄 21 号 1-4 层

主要股东或实际 上海之江药业有限公司持有其 80%股权，自然人陈海涛及上
控制人          海上工坊健康管理有限公司分别持有其 10%股权

主营业务情况    医学检验服务
2023 年度主要财 总资产：5,667.13 万元
务数据（未经审 净资产：5,156.99 万元

计）            营业收入：1,012.63 万元

                净利润：-755.37 万元

  4、上海上工坊门诊部有限公司

企业名称        上海上工坊门诊部有限公司

性质            有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期        2016 年 8 月 2 日

注册资本        300 万元


法定代表人      邵俊杰

主要办公地点    上海市闵行区陈行路 2388 号 3 幢 103 室

主要股东或实际 上海上工坊健康管理有限公司持有其 91%股权，上海上工坊
控制人          医疗科技合伙企业（有限合伙）持有其 9%股权

                预防保健科、内科外科、妇产科（妇科专业）、中医科、医
主营业务情况    学影像科（X 线诊断专业）、医学检验科（临床体液、血液
                专业）

2023 年度主要财 总资产：1,583.82 万元
务数据（未经审 净资产：784.97 万元

计）            营业收入：1,112.73 万元

                净利润：251.40 万元

  （二）与上市公司的关联关系

 序号            关联人名称                      关联关系

                                        为之江生物参股企业，之江生物
  1  三优生物医药（上海）有限公司    实际控制人邵俊斌弟弟邵俊杰担
                                        任