之江生物:第五届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：688317证券简称：之江生物公告编号：2024-018上海之江生物科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法...

证券代码：688317        证券简称：之江生物        公告编号：2024-018
        上海之江生物科技股份有限公司

      第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、  监事会会议召开情况

  上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议于 2024 年 3 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3
月 2 日发送至各监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主
席林海洋主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

    二、  监事会会议审议情况

  会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

  1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

  综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 9.5 亿元（含 9.5 亿元）
的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。
  2、审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》


  表决结果：

  1）上海之江智能科技有限公司：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
  2）三优生物医药（上海）有限公司：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票
回避。

  3）上海之江医学检验所有限公司：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避。

  4）上海上工坊门诊部有限公司：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
  公司监事会认为：公司预计与关联方发生的各项关联交易符合公司的日常经营需要。关联交易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
  综上，公司监事会一致同意本议案。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）。

  特此公告。

                                  上海之江生物科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 3 月 9 日