凯莱英:凯莱英第四届董事会第四十六次会议决议公告
2024年03月08日 16:17
【摘要】证券代码:002821证券简称:凯莱英公告编号:2024-019凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开...
证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2024-019 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 四十六次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事、 监事及高级管理人员,会议于 2024 年 3 月 8 日在公司一楼会议室以通讯表决方式 召开。会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG 先生召 集,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行了表决,审议通过如下决议: 1、《关于聘任首席运营官的议案》 经董事长兼首席执行官 HAO HONG 先生提名,董事会提名委员会资格审查,同 意聘任张达先生为公司首席运营官(COO),任期自董事会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。 董事张达对该议案回避表决。 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 该事项已经第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。 《关于聘任首席运营官的公告》详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第四十六次会议决议; 2、公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议; 3、董事会提名委员会相关决议文件。 特此公告。 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会 二〇二四年三月九日
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