爱康科技:关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

【摘要】证券代码：002610证券简称：爱康科技公告编号：2024-022浙江爱康新能源科技股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导...

证券代码：002610        证券简称：爱康科技      公告编号：2024-022
          浙江爱康新能源科技股份有限公司

    关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案

            暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 3 月
20 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，《关于召开 2024 年第四次临时股
东大会的通知》已于 2024 年 3 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布。

  2024 年 3 月 7 日，公司董事会收到公司股东浙江爱康未来一号商务咨询有
限公司（以下简称“未来一号”）（持有公司 1.45%股份）及其一致行动人杭州爱康未来二号商务咨询有限公司（以下简称“未来二号”）（持有公司 2.23%股份）《关于提请增加浙江爱康新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于公司新增为控股子公司融资提供担保的议案》递交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，未来一号及其一致行动人未来二号合计持有公司 3.68%的股份，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，上述议案已经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议通过，公司董事会同意将上述议案提交至公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

    因增加临时提案，公司 2024 年第四次临时股东大会审议的提案有所变动，
除上述变动外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的 2024 年第四次临时股东大会事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。2024 年 3 月 4 日召开的公司第五届董事会第
二十六次临时会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 14:00；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 20 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的起止时间为 2024 年 3 月 20 日上午 9:15 至 2024 年 3 月 20 日下午 15:00
的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 3 月 13 日（星期三）

    7、出席对象


        （1）截至 2024 年 3 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳

    分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

    理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

        （2）公司董事、监事和高级管理人员

        （3）公司聘请的律师

        8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。

    二、会议审议事项

        （一）提案名称

                        表一 本次股东大会提案名称及编码表

                                                                                备注

提案编码                            提案名称                            该列打勾的栏目
                                                                              可以投票

  100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

非累积投
 票提案

  1.00    关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案                                √

  2.00    关于选举田野先生为公司第五届董事会非独立董事的议案                      √

  3.00    关于选举苏雅亭先生为公司第五届监事会监事的议案                        √

  4.00    关于公司新增为控股子公司融资提供担保的议案                            √

        （二）披露情况

        上述提案 1、提案 2 已经公司第五届董事会第二十六次临时会议审议通过，

    提案 1、提案 3 已经公司第五届监事会第十一次临时会议审议通过，提案 4 已经

    公司第五届董事会第二十七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年

    3 月 5 日、2024 年 3 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

    报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

        （三）有关说明

        提案 1 构成关联交易，股东大会审议时，关联股东及其一致行动人应回避表

    决。本次股东大会仅选举一名董事及一名监事，提案 2、提案 3 不适用累积投票

    制，提案 4 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通

    过。上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议

    的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项

  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

  2、登记时间：2024 年 3 月 18 日、3 月 19 日，9:00-11:30,13:00-16:00。

  3、登记地点：公司董事会办公室

  4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路 101 号邮政编码：215600

  5、登记和表决时提交文件的要求

    （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡/持股凭证等进行登记；
    （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡/持股凭证等进行登记；

    （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡/持股凭证和代理人身份证进行登记。

    上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、参加网络投票的具体流程

    本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项

    1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

    2、联系方式

    地址：张家港经济开发区金塘路浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会办公室


    联系人：陈志杰

    电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

    电子信箱：zhengquanbu@akcome.com
六、备查文件

    1、第五届董事会第二十六次临时会议决议；

    2、第五届监事会第十一次临时会议决议；

    3、第五届董事会第二十七次临时会议决议。

    特此公告！

                                浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年三月九日

                    参加网络投票的具体操作流程

    一. 网络投票的程序

    1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    二. 通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024 年 3 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 20 日 9:15-15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                  授权委托书

        兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席浙江爱康新能源科

    技股份有限公司于 2024 年 3 月 20 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，并按

    本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    委托人姓名（名称）：

    委托人股东账户：