模塑科技:第十一届董事会第三十二次(临时)会议决议公告

【摘要】股票代码：000700股票简称：模塑科技公告编号：2024-002江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第三十二次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会...

股票代码：000700                  股票简称：模塑科技            公告编号：2024-002
                    江南模塑科技股份有限公司

          第十一届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十
一届董事会第三十二次（临时）会议已于 2024 年 3 月 5 日以专人送达、传真或电子邮
件形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式在公司办公楼 3 楼会
议室召开。本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生
回避了本项议案的表决，议案获得通过。

    详 细 情 况 请 查 阅同 日 在 《 证 券 时 报 》、《上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》。

    该议案已经独立董事专门会议审核通过，尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    公司定于 2024 年 3 月 25 日在公司办公楼 3 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东
大会。

    详 细 情 况 请 查 阅 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第十一届董事会第三十二次（临时）会议决议；

    2、独立董事专门会议审核意见；

    特此公告。

                                                  江南模塑科技股份有限公司
                                                          董  事  会

                                                        2024 年 3 月 9 日