三六零:三六零安全科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

【摘要】股票代码：601360股票简称：三六零编号：2024-004号三六零安全科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

股票代码：601360          股票简称：三六零          编号：2024-004号
            三六零安全科技股份有限公司

        第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日以
现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第十九次会议，本次会议应参加表决董事 5 名，实际表决董事 5 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、《会计师事务所选聘制度》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  为进一步规范公司选聘会计师事务所行为，提升审计质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定并结合公司实际情况，董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。

  具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

  特此公告。

                                    三六零安全科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 9 日