圣湘生物:圣湘生物科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易确认及预计2024年度日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：688289证券简称：圣湘生物公告编号：2024-007圣湘生物科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易确认及预计2024年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并...

证券代码：688289          证券简称：圣湘生物            公告编号：2024-007
        圣湘生物科技股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年
          度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：否

    日常关联交易对公司的影响：本次 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024
年度日常关联交易的事项是基于圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司于 2024 年 3 月 7 日召开第二届董事会 2024 年第二次临时会议，审议并通过
了《关于 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，对公司 2023 年度的日常关联交易进行了确认，并预计 2024 年度日常关联交易发生额合计为 15,484.00 万元。关联董事戴立忠先生、赵汇先生已回避表决，该议案经出席会议的非关联董事一致审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。

  公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见如下：

  （1）事前认可意见

  公司本次 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交易的事项符合
公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，关联交易遵循公平、公正的市场原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

  （2）独立意见

  公司 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的情形符合公司的实际情况，2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司日常经营活动实际需求，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的相关事项。

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 2023年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

  （二）2024 年日常关联交易预计金额和类别

                                                  币种：人民币 单位：万元

                                          2024 年年                  2024 年预计
                        2024 年  占同类  初至披露  2023 年  占同类  金额与 2023
 关联交易    关联方    预计发生  业务比  日与关联  度实际  业务比  年度实际发
  内容                  金额      例    人累计已  发生金    例    生金额差异
                                  （％）  发生的交    额    （%）  较大的原因
                                            易金额

          湖南圣维动

          牧生物科技  100.00    0.004      0.84      29.80    0.04        -

 向关联方  发展有限责

  销售产    任公司

 品、商品  深圳市真迈

          生物科技有  100.00    0.0005      0.12      4.22    0.01        -

            限公司

          深圳市真迈                                                  公司基因测
          生物科技有  5,000.00  81.95    166.30    3,325.64  88.71  序相关业务
            限公司                                                    拓展所需

 向关联方  First Light                                                  公司快速药
  购买产  Diagnostics,  6,000.00    100      897.22    1,347.15  100  敏检测平台
  品、服      Inc.                                                      相关业务拓
 务、资产                                                                展所需

          QuantuMDx                                                  公司 POCT
              Group    4,000.00    100        0        0      0    检测平台相
            Limited                                                    关业务拓展
                                                                          所需

 向关联方  北京荣泉咨

 出租房屋  询管理有限    4.00      5.26      0.58      1.58    10.12      -

  建筑物      公司

          湖南圣维动

          牧生物科技  100.00    100      0.62    168.84    100        -

          发展有限责

            任公司

 接受关联  北京荣泉咨

 方提供的  询管理有限  80.00      0        0        30.1    3.07        -

  服务      公司

          湖南圣维斯

          睿生物科技  100.00      0        0        0      0        -

            有限公司

  合计        -      15,484.00    -      1,065.67  4,907.34    -        -

注：1、以上数据未经审计，具体以经审计的公司 2023 年年度报告披露的数据为准；

2、2024 年占同类业务比例，为 2024 年 1-2 月实际发生额占 2024 年 1-2 月同类业务的比例；

3、在日常关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行不同交易类别间的调剂；
4、湖南大圣宠医生物科技有限公司于 2023 年 9 月更名为湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司。

  （三）2023 年度日常关联交易执行情况

                                                  币种：人民币 单位：万元

 关联交易内容      关联方      上年（前次）  上年（前次）  预计金额与实际发生金
                                  预计金额    实际发生金额    额差异较大的原因

              湖南圣维动牧生

 向关联方销售  物科技发展有限    500.00        29.80                -

  产品、商品      责任公司

              深圳市真迈生物    200.00          4.22                -

                科技有限公司

              深圳市真迈生物    3,500.00      3,325.64              -

                科技有限公司

 向关联方购买    First Light      1,462.00      1,347.15              -

  产品、商品  Diagnostics, Inc.

              湖南圣维动牧生

              物科技发展有限      0.00          1.34                -

                  责任公司

 向关联方提供  湖南圣维动牧生    300.00          0.00                -

    服务      物科技发展有限


                  责任公司

 向关联方出租  北京荣泉咨询管      0.00          1.58                -

  房屋建筑物    理有限公司

              湖南圣维动牧生

              物科技发展有限    250.00        168.84              -

 接受关联方提    责任公司

  供的服务    北京荣泉咨询管                                因公司投资项目管理需
                理有限公司        0.00          30.10      求聘请其提供咨询服务

    合计            -          6,212.00      4,908.68              -

注：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

    二、关联人基本情况和关联关系

  （一）关联人的基本情况

  （1）企业名称：湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司（以下简称“圣维动牧”，曾用名：湖南大圣宠医生物科技有限公司）

  性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

  法定代表人：廖丽纯

  注册资本：3,000 万元人民币

  成立日期：2021 年 3 月 12 日

  住所及主要办公地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 229 号海凭园生产厂房二 301

  主营业务：许可项目：兽药生产；兽药经营；检验检测服务；动物诊疗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨