良信股份:第六届董事会第十八次会议决议公告

【摘要】证券代码：002706证券简称：良信股份公告编码：2024-009上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上海良信电器股份有限公司（...

证券代码：002706        证券简称：良信股份      公告编码：2024-009
                上海良信电器股份有限公司

            第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 7 日在公
司一号会议室召开了第六届董事会第十八次会议，本次会议通知和议案已于
2024 年 3 月 5 日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采用通讯表决与现场
表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为 4 人，实际参加本次会议表决的董事为 4 人，董事长任思龙先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    一、董事会会议审议情况

  会议逐项审议并通过了以下议案：

    1、 审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

  具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号 2024-011）。
  该议案已由独立董事专门会议审议通过。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关联董事任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖、乔嗣健回避表决。

    二、备查文件

  1、第六届董事会第十八次会议决议。

  特此公告!

                                          上海良信电器股份有限公司


    董事会

2024 年 3 月 8 日