普利特:第六届董事会第二十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：002324证券简称：普利特公告编号：2024-018上海普利特复合材料股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情...

 证券代码：002324          证券简称：普利特    公告编号：2024-018

            上海普利特复合材料股份有限公司

          第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“普利特”、 “公司”）
第六届董事会第二十五次会议的会议通知于 2024 年 3 月 2 日以通讯方式发出。
  2、本次董事会于 2024 年 3 月 7 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公
司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

  3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。

  4、董事长周文先生主持本次董事会。

  5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资
及控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》。

  为满足子（孙）公司生产经营资金需求，公司拟为子（孙）公司向银行申请授信及贷款提供总额度不超过人民币 97,500 万元的连带责任保证担保。

  本次担保的对象，均是公司全资及控股子（孙）公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，公司能够充分了解其经营管理情况，控制其投资、融资等重大事项。公司同意为其提供担保。本次银行综合授信将有利于其经营发
 展，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内， 不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的公告》详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度开
 展商品期货期权套期保值业务的议案》。

    董事会同意公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务，预计投入的资金（保证金）总额不超过 10,000 万元人民币，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独
 立董事同意。

    本议案属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

  《关于 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024
 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意于 2024 年 3 月 25 日 14:30 在公司一楼会议室召开公司
 2024 年第二次临时股东大会。

  《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                      上海普利特复合材料股份有限公司
                                                  董事会

                                                2024年3月8日