唐人神:第三期员工持股计划(草案)摘要

【摘要】证券代码：002567证券简称：唐人神唐人神集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要二〇二四年三月声明本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。风险提示1、唐人神集...

证券代码：002567                                    证券简称：唐人神
      唐人神集团股份有限公司

        第三期员工持股计划

            （草案）摘要

                        二〇二四年三月


                          声 明

  本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


                        风险提示

  1、唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”、“本公司”或“公司”）第三期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准存在不确定性。

  2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不
确定性。

  3、有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

  4、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险。

  5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心
理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。

  6、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。


                        特别提示

  本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

  1、唐人神集团股份有限公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或
“本计划”）系依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规
章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。

  2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强
行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。

  3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的管理方，代表员工持股计划持有人行使股东权利，公司采取了适当的风险防范和隔离措施，切实维护员工持股计划持有人的合法权益。

  4、本员工持股计划的参与对象为公司或其下属公司正式员工，且符合下列标准之
一：公司董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员；公司或其下属公司任职的核心管理人员、业务和技术骨干；经董事会认定对公司发展有突出贡献的核心骨干员工或关键岗位员工。

  5、本员工持股计划筹集资金总额上限为人民币3,700万元，以 “份”作为认购单位，每份份额为1元，份额上限为3,700万份。资金来源为参加对象的合法薪酬、自筹资金和
法律、行政法规允许的其他方式，公司不向参与员工提供任何形式的财务资助，也不为其贷款提供担保。

  本员工持股计划不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

  6、本员工持股计划初始设立时参与员工总人数不超过260人，具体参加人数、名单将根据公司遴选分配及实际缴款情况确定。

  7、本员工持股计划股票来源为受让公司回购专用账户回购的唐人神A股普通股股票。本员工持股计划拟通过非交易过户等适用法律允许的方式购买回购股票，受让价格为
4.60元/股，不低于审议本员工持股计划草案的董事会召开日（不含）的前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的80%。

  按照本员工持股计划筹集资金总额上限人民币3,700万元计算，本员工持股计划从公司回购专用证券账户受让的公司股票上限为8,043,478股，占公司目前总股本的0.56%。

受让股票的数量以实际受让结果为准。

  8、本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计
不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票总
数不超过公司股本总额的1%（不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份，通过认购公司定增、配股、公开增发或发行可转债获得的股票，通过二级市场自行购买的股票，通过股权激励获得的股票，以及因持有该等股票获得的股票分红和资本公积送转的股票）。

  9、本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审
议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划在存续期届满时自行终止，也可按本员工持股计划草案及适用法律的相关规定提前终止或延长。

  10、本员工持股计划的股票分两期解锁，解锁时点分别为公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例依次为50%、50%。

  锁定期结束后基于持有人个人层面绩效对本员工持股计划持有人进行考核，考核年度为2024年、2025年两个会计年度。本员工持股计划每个锁定期届满后管理委员会将本员工持股计划所持有的标的股票择机出售，并按照持有人个人绩效考核结果确认的可分配收益（若有）所对应的资金分配至持有人，具体出售、分配时间在各锁定期结束后，由管理委员会确定。

  11、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，员工因本持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

  12、公司实施员工持股计划前，通过职工代表大会征求员工意见。董事会对本员工持股计划进行审议通过后，公司将发出召开股东大会通知，审议本员工持股计划。本员工持股计划必须经公司股东大会批准后方可实施。

  13、公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  14、本员工持股计划持有人自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票对应的除分红权、资产收益权以外的其他股东权利（包括且不限于出席权、提案权、表决
权等股东权利）。

  15、本员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

  16、公司将按照相关规定于召开审议本员工持股计划的股东大会前2个交易日披露律师事务所关于本员工持股计划的法律意见书。

  17、本员工持股计划在相关操作运行等事务方面与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员保持独立性，不存在一致行动关系，亦不存在任何一致行动计划。


                      目  录


释 义......8
第一章 员工持股计划的实施目的......9
第二章 员工持股计划的基本原则......10
第三章 员工持股计划持有人的确定依据、范围及份额分配情况......11
第四章 员工持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格......13
第五章 员工持股计划的存续期与锁定期......15
第六章 员工持股计划的业绩考核办法与收益分配......17
第七章  公司融资时员工持股计划的参与方式......18
第八章 员工持股计划的管理机构及管理模式......19
第九章 员工持股计划的资产构成及权益分配......24
第十章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置......25
第十一章 员工持股计划存续期满后股份的处置办法......28
第十二章 员工持股计划的会计处理......29
第十三章 股东大会授权董事会的具体事项......30
第十四章 关联关系和一致行动关系说明......31
第十五章 持股计划所持股份对应股东权利的情况......32
第十六章 其他重要事项......33

                        释  义

  除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

唐人神、公司、本公司    指 唐人神集团股份有限公司

员工持股计划/本员工持  指 唐人神集团股份有限公司第三期员工持股计划
股计划/本计划

《管理办法》            指 《唐人神集团股份有限公司第三期员工持股计划管
                            理办法》

本计划草案              指 唐人神集团股份有限公司第三期员工持股计划（草
                            案）

持有人、参与人          指 出资参与本员工持股计划的公司员工

持有人会议              指 本员工持股计划持有人会议

管理委员会              指 本员工持股计划管理委员会

持股计划份额/份额      指 本员工持股计划根据所筹集资金的规模划分的等
                            份，每一等份为1元

标的股票                指 指本员工持股计划持有的唐人神A股普通股股票

中国证监会              指 中国证券监督管理委员会

元、万元                指 人民币元、人民币万元

《公司法》              指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指 《中华人民共和国证券法》

《指导意见》            指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
                            见》

《公司章程》            指 《唐人神集团股份有限公司章程》

    注：本计划草案中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。


            第一章  员工持股计划的实施目的

  公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划草案。

  公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在于：

  一、建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；

  二、 进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展；

  三、充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的创造力和公司的发展活力。


            第二章  员工持股计划的基本原则

    一、依法合规原则

  公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

    二、自愿参与原则

  公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。

    三、风险自担原则

  本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

 第三章  员工持股计划持有人的确定依据、范围及份额分配情况
    一、员工持股计划持有人的确定依据

  本员工持股计划的持有人系依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定，公司员工按照依法合规、 自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

    二、员工持股计划持有人的范围

  本员工持股计划的参与对象应为符合以下条件之一的公司正式员工：

  1、公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；

  2、公司及下属子公司任职的核心管理人员、业务和技术骨干；

  3、经董事会认定对公司发展有突出贡献的核心骨干员工或关键岗位员工。

  所有参与对象必须在本员工持股计划的有效期内，与公司或其子公司签署劳动合同或聘用及劳务合同。

  本员工持股计划的参与对象包括公司董事（不含独立董事）