中辰股份:第三届监事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：300933证券简称：中辰股份公告编号：2024-010债券代码：123147债券简称：中辰转债中辰电缆股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述...

证券代码：300933          证券简称：中辰股份      公告编号：2024-010
债券代码：123147          债券简称：中辰转债

                  中辰电缆股份有限公司

            第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于
2024 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于 2024 年 2 月 28
日以网络、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事刘过成先生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为，本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

                                            中辰电缆股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2024 年 3 月 7 日