益生股份:2023年社会责任报告

【摘要】山东益生种畜禽股份有限公司2023年度社会责任报告山东益生种畜禽股份有限公司二○二四年三月前言根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关文件要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《20...

山东益生种畜禽股份有限公司

  2023 年度社会责任报告

        山东益生种畜禽股份有限公司

              二○二四年三月


                                  前言

  根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关文件要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2023 年度社会责任报告》。本报告详细总结了 2023 年公司社会责任履行情况，真实客观地反映公司报告期内在从事生产经营管理活动中积极履行社会责任的情况，从各个方面全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。

  本报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为了遵循信息
披露完整性和连续性原则的要求，部分内容可能超出上述期间范围。

  希望本报告能成为公司与社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、员工、社会各界人士对公司了解、认知的窗口，起到社会监督的作用，使公司在社会责任方面做得更好。欢迎社会各界人士发表意见和提出有益的建议。


                          第一章 企业概况

    山东益生种畜禽股份有限公司始建于1989年，公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，主要引进、繁育世界优质畜禽良种，向社会推广种鸡、种猪及商品肉雏鸡，经过三十余年的发展，现已成为集祖代、父母代白羽肉种鸡，高代次种猪，原种及各代次小型白羽肉鸡的饲养、繁育与推广，农牧设备生产，配套饲料加工，畜牧兽医科学研究，奶牛养殖，乳品加工等产、研、销为一体的农业产业化国家重点龙头企业，公司于2010年在深圳证券交易所上市。现拥有祖代、父母代种禽场、孵化场、饲料厂等100余处；拥有山东益生畜牧兽医科学研究院、江苏益太种禽有限公司、山东四方新域农牧科技股份有限公司等全资及控股子（分）公司近40家，还拥有北大荒宝泉岭农牧发展有限公司1家参股公司。

    公司是中国兽医协会副会长单位、中国畜牧业协会白羽肉鸡业分会会长单位和黄羽肉鸡业分会会长单位、山东省畜牧协会会长单位。公司是我国首家通过“禽白血病净化示范场”认定的白羽肉种鸡企业、首批白羽肉鸡国家肉鸡良种扩繁推广基地、山东省乃至全国首个省级禽支原体非免疫净化场、山东省第一批鸡白痢净化示范场。公司自2000年开始建立原种猪场，2013年被认证为国家生猪核心育种场，2018年和2023年续评为国家生猪核心育种场，2019年该场被评为山东省猪伪狂犬疫病净化创建场，2021年被评为国家级猪伪狂犬疫病净化创建场。

    多年来公司始终坚持“为社会创造财富、为用户带来利益；为公司创造利润，为股东带来收益；为员工创造快乐，为家庭带来幸福”的方针，树立公司形象，打造益生品牌，谱写“益天下黎民，生万物种源”的壮丽篇章，为提高中国人民的生活水平和中国畜牧业的发展贡献力量。

                        第二章 社会责任履行情况

  2023 年中央经济工作会议强调“要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调。公司同样坚信稳中求进才是公司可持续发展的必经之路。

  2023 年度，公司在确保持续稳定发展的同时，不断完善法人治理结构和公司规章制度，提高规范运作水平，依规披露经营信息，建立健全有效的沟通机制，保护股东和员工的合法权益；公司积极履行社会责任，积极参与社会公益事业；与经销商诚信合作、平等互利、共同发展；公司发展的同时注重环境保护工作，加大环保技术研发与设备投入，为推动环境可持续发展贡献力量。现将 2023 年
度社会责任履行情况报告如下：

    一、股东和投资者权益保护

  1、公司治理

  根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司建立了规范的治理结构，形成权责清晰、运转高效的管理模式，保障公司治理工作合法合规，切实保护公司、股东及投资者的合法权益。

  公司制定了三会议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，股东大会、董事会和监事会各司其职、高度协同、有效制衡、恪尽职守，严格按照决策权限和程序运作，实现把方向、做决策、有监督、抓落实的正向协同，充分保障公司和各利益相关方的合法权益。

  （1）股东和股东大会

  股东大会是公司最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，建立了较为规范的公司治理结构和议事规则，并在《公司章程》及相关议事规则中明确了股东的各项法定权利，保障了股东通过股东大会以及其他途径对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。2023 年度，公司共召开 4次股东大会，在股东大会召开期间，公司向股东提供了现场投票和网络投票相结合的方式，确保所有股东均可方便参与，行使自己的权利。针对股东大会涉及的重大事项，在审议相关议案时，对中小投资者表决情况进行了单独计票，确保中小股东享有平等地位。公司历次股东大会的召开和表决程序规范，均经律师现场见证并出具法律意见书。

  （2）董事和董事会

  董事会是公司的常设决策机构，公司董事会由7人组成，其中独立董事3人。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，分别在审计、战略决策、提名、薪酬与考核方面协助董事会履行职能，董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决议，涉及股东大会职权的事项提交股东大会审议。公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。公司高级管理人员由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。2023 年度，公司根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》修订了公司《独立董事工作制度》，并组织董监高培训学习，设置独立董事专门会议机制，提升独立董事在公司决策中的影响力，确保公司决
策的合理、合规，从而提高了公司的透明度和公信力，增强投资者信心。公司全年根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营需要，共组织召开 15 次董事会，有效发挥了董事会的决策作用。

  （3）监事和监事会

  监事会是公司的监督机构，公司监事会由 3 人组成，其中职工监事 1 人，负
责对公司董事、高级管理人员履职及公司财务活动进行监督。2023 年度，公司监事会组织召开 11 次会议，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等进行有效监督，最大限度的维护公司及股东的合法权益。

  2、信息披露及投资者关系

  根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定《投资者投诉处理工作制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事会秘书工作制度》《信息披露事务管理制度》等内部管理制度，并指定公司董事会办公室负责公司信息披露及投资者关系管理事务，公司所有应披露的信息均在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网及时向投资者披露，确保投资者能够及时、公平、准确、完整地了解公司状况，保障投资者尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、参与重大决策等合法权益。董事会高度重视内幕信息及知情人管理，在披露定期报告和启动重大事项前，公司都严格按照规定对相关知情人做好内幕信息知情人登记和保密提示工作。

  2023 年，公司共披露定期报告和临时公告共计 169 份，披露内容涉及 2022
年年度报告、2023 年半年度报告以及季度报告、月度销售简报、董监高换届选举、修订《公司章程》及配套内部管理制度、向特定对象发行股票及上市公告书系列等事项；回复深交所互动易平台提问 125 个，公司还多次现场及电话调研接待投资者，召开年度业绩说明会，全年共发布投资者关系活动记录表 15 次，就公司所处行业背景、经营现状及发展趋势等投资者关心的问题进行了讨论和交流，使投资者能够及时、公平、准确、完整地了解公司状况，以便做出理性投资。

  2023 年公司响应山东证监局号召，推出以“全面注册制,改革向未来”投资者保护主题教育活动；先后参与了山东证监局开展的 2023 年中国公平竞争政策宣传周、2023 年防范非法证券期货宣传月、以及 2023 年中国公平竞争政策宣传周等活动。增强投资者风险防范意识，传导理性投资、价值投资、长期投资理念，弘扬公平竞争理念，培育公平竞争文化，并通过公司网站、微信公众号、内部刊物等途径进行宣传，将投资者合法权益保护工作落实到实处。


  公司将投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习先进的投资者关系管理经验，力求维护与广大投资者的良好互动关系。公司安排专职人员负责投资者来访接待工作，并建立了多渠道沟通平台，通过接听电话、互动易、电话会议、网上业绩说明会、券商策略会等形式与投资者保持密切交流，为中小投资者了解公司的日常经营情况提供了良好的沟通渠道；通过积极接待来访投资者，在遵循信息披露公平性原则的前提下，认真回答投资者的调研问题，与投资机构及投资者建立了畅通的渠道，保持了较好的沟通与交流。

  3、回报股东

  公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系，在保证公司持续健康发展的前提下，实施相对稳定的利润分配政策，积极回报股东。公司第五届董事会第三十二次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》，该规划对公司的利润分配作出了制度性安排；2023 年公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规规定，公司修订了《公司章程》中有关分红的相关规定。为提升公司股东的获得感，让股东共享公司发展成果，2023 年度，公司采用现金分红方式回报
投资者，拟每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金股利 2.21 亿元
（含税），占归属于上市公司股东的净利润的比率为 40.92%，充分考虑了对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益及可持续发展，为促进市场平稳健康发展做出贡献。

  今后，公司将更加重视与资本市场和广大投资者的沟通与交流，持续做强公司主业，不断提升公司盈利能力，与投资者共同分享公司成长价值，迈向高质量、可持续发展的新阶段。

    二、员工权益保护

  公司的高质量发展，离不开每一位员工的奉献，公司注重对员工基本权益的保障，始终秉承“以人为本”的管理理念，充分尊重员工的各项权益，在为员工提供合理的薪酬待遇、良好的工作环境以及广阔的晋升前景的同时，也关注员工的身心健康和生活需求，力求为员工带来快乐，为家庭带来幸福。公司通过多项措施切实维护员工利益，不断增强员工的成就感，幸福感，实现员工物质文明与精神文明的统一，不断为员工创造美好生活。公司将人才视为公司长期发展的最宝贵的财富，不断创新人才培育机制，合理有效配置人才资源，以提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

  1、保障员工合法权益


  公司严格按照《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规规定，充分保障员工的合法权益。在与员工平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同，明确双方的权力和义务，依法确立劳动关系，并为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险等法定社会保险及住房公积金，确保员工享受应有的权力。
  公司还不断加强职业安全与工作环境的管理，针对安全培训、防火应急、安全施工措施等进行专项培训，为员工职业健康发展保驾护航。

  公司成立工会，各部门及场区设有职工代表，依法定期召开职工代表大会，将员工对工资和福利等关系员工切实利益的事项及时反馈，由工会跟踪解决。根据《公司法》和《公司