仙乐健康:第三届监事会第二十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：300791证券简称：仙乐健康公告编码：2024-011证券代码：123113证券简称：仙乐转债仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导...

 证券代码：300791        证券简称：仙乐健康      公告编码：2024-011
 证券代码：123113        证券简称：仙乐转债

            仙乐健康科技股份有限公司

          第三届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次
会议于 2024 年 3 月 5 日（星期二）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现
场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件、微
信信息等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

    审议通过了《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：本次日常关联交易系公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，并将遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司2024 年预计日常关联交易的公告（公告编码 2024-013）》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。

                                        仙乐健康科技股份有限公司
                                                  监事会

                                            二〇二四年三月六日