科力远:科力远第八届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：600478证券简称：科力远公告编号：2024-011湖南科力远新能源股份有限公司第八届董事第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

 证券代码：600478          证券简称：科力远        公告编号：2024-011

          湖南科力远新能源股份有限公司

          第八届董事第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事
会第六次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯召开。本次会议通知和材料于 2024 年 3 月
1 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事
长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

    1、关于开展商品期货套期保值业务的议案

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《科力远关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

    2、关于修订公司《套期保值制度》的议案

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《科力远套期保值制度（2024 年 3 月修订）》。

  特此公告。

                                      湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 6 日