外高桥:第十届董事会第三十四次决议公告

【摘要】证券代码：600648，900912证券简称：外高桥、外高B股编号：临2024-014上海外高桥集团股份有限公司第十届董事会第三十四会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实...

证券代码：600648，900912        证券简称：外高桥、外高 B 股          编号：临 2024-014
              上海外高桥集团股份有限公司

          第十届董事会第三十四会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会
议通知于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年
3 月 4 日下午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际 B 幢 12 楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
  一、审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》

  第十届董事会专门委员会组成人员调整如下：

  战略与发展委员会：俞勇（主任委员）、郭嵘、李伟、陈斌、吴坚、吕巍、黄岩
  提名委员会：吴坚（主任委员）、郭嵘、陈斌、黄峰、黄岩

  审计委员会：黄峰（主任委员）、俞勇、卢梅艳、吴坚、吕巍

  薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、李伟、卢梅艳、黄峰、黄岩

    同意：9 票    反对：0 票  弃权：0 票

  二、审议通过《关于公司与外资管公司签订<委托经营管理协议（2024-2026 年度）>暨关联交易的议案》

  本项议案为关联交易，关联董事俞勇先生、郭嵘先生、李伟先生回避本议案表决。具体详见专项公告《关于公司与外资管公司签订<委托经营管理协议（2024-2026 年度）>暨关联交易的公告》（编号：临 2024-015）。本项议案已经第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

    同意：6 票    反对：0 票  弃权：0 票    回避：3 票

报备文件：
1、第十届董事会三十四次会议决议
2、第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
特此公告。

                                        上海外高桥集团股份有限公司
                                            2024 年 3 月 5 日