海峡环保:海峡环保关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：603817证券简称：海峡环保公告编号：2024-008转债代码：113532转债简称：海环转债福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈...

证券代码：603817      证券简称：海峡环保      公告编号：2024-008

转债代码：113532      转债简称：海环转债

        福建海峡环保集团股份有限公司

  关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

          股东大会召开日期：2024年3月20日

          本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公
    司上市公司股东大会网络投票系统
一、  召开会议的基本情况

  (一)  股东大会类型和届次

  2024 年第一次临时股东大会

  (二)  股东大会召集人：董事会

  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 3 月 20 日  14 点 30 分

  召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室

  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 20 日


  投票时间为：自 2024 年 3 月 19 日 15 时 00 分至 2024 年 3 月 20 日 15 时 00 分
  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

  (七)  涉及公开征集股东投票权

  无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称

                                                          A 股股东

非累积投票议案

  1    《关于向下修正“海环转债”转股价格的议案》            √

  2    《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》            √

  3    《第四届监事会监事薪酬方案》                          √

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  公司于 2024 年 3 月 4 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
二 次 会 议 审 议 通 过 上 述 议 案，详见公司刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料》。

  2、 特别决议议案：议案 1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

      应回避表决的关联股东名称：根据《福建海峡环保集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“海环转债”的股东在该议案的表决中应当回避。


  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (二)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (三)  中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

  1、本次持有人大会网络投票起止时间为自 2024 年 3 月 19 日 15 时 00 分至
2024 年 3 月 20 日 15 时 00 分。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投
票 的 投 资 者 在 上 述 时 间 内 及 早 登 录 中 国 结 算 网 上 营 业 厅 （ 网 址 ：
inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

  2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

  3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
四、  会议出席对象

  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          603817        海峡环保          2024/3/13

  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)  公司聘请的律师。
五、  会议登记方法

  本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。

  (一)  请出席现场会议的股东或委托代理人于 2024 年 3 月 20 日下午
13:00—14:00 到本公司董事会办公室登记。

  公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号

  邮编：350014

  联系电话：0591-83626529

  传真：0591-83626529

  (二)  出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本议案附件 1。

  (三)  异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后可出席现场会议。
六、  其他事项

  (一)  本次出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。
  (二)  请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账
户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  (三)  会务联系方式：

  联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：350014

  联系人：林志军 陈秀兰

  电话：0591-83626529

  传真：0591-83626529

  特此公告。

                                  福建海峡环保集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 5 日
 附件 1：授权委托书

                        授权委托书

 福建海峡环保集团股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 20 日
 召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：

序号              非累积投票议案名称              同意  反对  弃权

 1  《关于向下修正“海环转债”转股价格的议案》
 2  《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
 3  《第四届监事会监事薪酬方案》

 委托人签名（盖章）：                受托人签名：

 委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年月  日

 备注：
 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。