华测检测:第六届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：300012证券简称：华测检测公告编号：2024-009华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华测检测认证集团股份...

证券代码：300012          证券简称：华测检测      公告编号：2024-009
              华测检测认证集团股份有限公司

            第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议于 2024 年 3 月 1 日发出会议通知，2024 年 3 月 4 日以现场结合通讯方式召
开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

    会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司向商业银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司全资子公司台湾华测检测技术有限公司（以下简称“台湾华测”）生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道，台湾华测拟向台湾上海商业储蓄银行申请授信额度台币 3500 万，授信期限为 5 年期，最终授信额度及期限将以实际审批为准，具体融资金额将视台湾华测经营实际需求确定。公司董事会授权管理层代表公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

    特此公告！

                                        华测检测认证集团股份有限公司
                                                董  事  会

                                              二○二四年三月五日