凯盛科技:凯盛科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：600552证券简称：凯盛科技公告编号：2024-001凯盛科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：600552          证券简称：凯盛科技          公告编号：2024-001

              凯盛科技股份有限公司

        第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2024
年 3 月 4 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁
先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

    一、关于 2024-2026 年持续关联交易的议案

  本议案为关联交易，详情见公司同日披露的《凯盛科技股份有限公司关于 2024-2026年持续关联交易的公告》（临 2024-002）。关联董事解长青回避了表决，与会无关联董事对上述事项进行投票表决，表决结果为：6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    二、关于成立凯盛科技股份有限公司柔性显示材料分公司的议案

  为了满足公司实际业务发展需要，优化公司战略布局，同意公司成立柔性显示材料分公司，并授权公司经营层办理分公司的设立登记事项。

  经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

    三、关于审议公司“十四五”中期评估报告的议案

  同意公司按照战略闭环管理要求编制的“十四五”中期评估与战略滚动发展规划报告。

  经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

  特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

      2024 年 3 月 5 日