金贵银业:简式权益变动报告书

【摘要】 郴州市金贵银业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：郴州市金贵银业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金贵银业 股票代码：002716 信息披露义务人：财信（郴州）资产经营有限公司 住所：湖南省郴州市北湖区...

              郴州市金贵银业股份有限公司

                  简式权益变动报告书

上市公司名称：郴州市金贵银业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：金贵银业
股票代码：002716
信息披露义务人：财信（郴州）资产经营有限公司
住所：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇大厦1栋7楼701—705/727室
通讯地址：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇大厦1栋7楼701— 705/727 室
股份变动性质：股份比例被动稀释

                签署日期：2024 年 3 月 1 日


                  信息披露义务人声明

    一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称
“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容提要与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“《准则15号》”）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条
款，或与之相冲突。

    三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在郴州市金贵银业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

    四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在郴州市金贵银业股份有限公司中拥有权益的股份。

    五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

    六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


                          目  录


第一节 释义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍......5
第三节 权益变动目的及持股计划......7
第四节 权益变动方式...... 8第五节 信息披露义务人前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...10
第六节 其他重大事项......11
第七节 备查文件 ......12
第八节 信息披露义务人声明......13

                        第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

    报告书/本报告书      指    《郴州市金贵银业股份有限公司简式权
                                益变动报告书》

 上市公司、公司、金贵银  指        郴州市金贵银业股份有限公司

 业

 信息披露义务人、财信资  指        财信（郴州）资产经营有限公司

 管（郴州）

    《公司法》          指        《中华人民共和国公司法》

    《证券法》          指        《中华人民共和国证券法》

    《收购管理办法》    指        《上市公司收购管理办法》

    深交所/交易所        指        深圳证券交易所

    中国证监会          指        中国证券监督管理委员会

    元、万元            指    无特别说明，为人民币元、人民币万元

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


                第二节 信息披露义务人介绍

  一、信息披露义务人基本情况

 公司名称              财信（郴州）资产经营有限公司

 住所                  湖南省郴州市北湖区南岭大道 680 号金皇大厦 7 楼
                      701-705/727 室

 法定代表人            石启富

 注册资本              10,000 万元

 统一社会信用代码      91431000MA4Q26FP58

 股东                  湖南省财信资产管理有限公司；郴州市发展投资集
                      团资本运营有限公司。

 企业类型及经济性质    其他有限责任公司

                      资产收购、管理、处置，资产重组；接受委托或委托
                      对资产进行管理、处置，投资管理；以自有资金进行
                      股权投资，债权投资（不得从事股权投资、债权投资、
                      短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理
 经营范围              等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷
                      款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；资
                      产管理、企业财务咨询及财务顾问、企业资产重组及
                      并购的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部
                      门批准后方可开展经营活动）

 成立日期              2018 年 10 月 24 日

 通讯地址              湖南省郴州市北湖区南岭大道 680 号金皇大厦 7 楼
                      701-705/727 室

  截至本报告书签署日，财信资管（郴州）的股权结构如下：

                名称            认缴出资额（万元）    出资比例

      湖南省财信资产管理有限公司      5,100.00          51.00%

郴州市发展投资集团资本运营有限公司      4,900.00          49.00%

                合计                  10,000.00        100.00%


    二、信息披露义务人主要负责人情况

  序号  姓名  性别    职务      国籍  长期居住地 其他国家或地
                                                        区的居留权

    1  石启富  男    董事长    中国    湖南郴州        无

    2    舒勇    男 董事兼总经理  中国    湖南郴州        无

    3    盛邈    女      董事    中国    湖南长沙        无

    4    胡磊    男      监事    中国    湖南郴州        无

    三、信息披露义务人持有、控制境内或者境外其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况

    截至本报告书签署之日，信息披露义务人未在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。


              第三节 权益变动目的及持股计划

    一、本次权益变动的目的

    为了整合产业资源，优化产业链结构，提升上市公司抗风险能力和行业竞争力；发挥产业链协同效应，实现优势资源互补共赢，助推省、市有色产业优质发展，增强持续盈利能力，保护上市公司股东利益。公司向湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称“有色集团”）、湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司100%股权，同时向有色集团发行股份募集配套资金。发行股份购买资产后募集配套资金前公司总股本由2,210,479,088增至2,691,327,729。财信资管（郴州）持有公司股票为115,809,375股，股份比例由5.24%被动稀释为4.3%，降低至5%以下。

    二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划

    截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内继续增加或减少其在金贵银业拥有权益的股份的可能性尚存在不确定，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。


                    第四节 权益变动方式

    一、本次权益变动的方式

    因公司发行股份购买资产，公司股本由2,210,479,088增至2,691,327,729。信息披露义务人持有公司股票为115,809,375股，股份比例由5.24%被动稀释为4.3%，降低至5%以下。

    二、本次权益变动的基本情况

    本次权益变动系公司向湖南有色产业投资集团有限责任公司、湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司100%股权，同时向有色集团发行股份募集配套资金。宝山矿业100%股权作价为 120,693.01万元，因此标的资产最终交易作价为120,693.01万元。按照股份发行价格2.51元/股计算，上市公司本次发行股份购买资产发行的股份数量为480,848,641股；上市公司向有色集团以非公开发行股份的方式募集配套资金总额不超过30,173.25万元，有色集团在本次募集配套资金中A股股票的认购数量为131,760,926股，发行股份购买资产后募集配套资金前公司总股本由2,210,479,088增至2,691,327,729。财信资管（郴州）持有公司股票为115,809,375股，股份比例由5.24%被动稀释为4.3%，降低至5%以下。

    三、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
    信息披露义务人没有一致行动人。本次权益变动前后情况如下：

                    本次交易前            发行股份购买资产后募集配
    股东名称                              套资金前

                持股数(股)  占公司总股本 持股数(股)  占公司总股本
                              比例(%)                    比例(%)

 财信（郴州）资产 115,809,375      5.24      115,809,375      4.3

 经营有限公司

    四、信息披露义务人所持有上市公司股份权利限制说明

    本次权益变动所涉及的金贵银业（证券简称：金贵银业，证券代码：002716）股票不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。


  第五节 信息披露义务人前六个月内买卖上市交易股份的情况
    在本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖金贵银业（证券简称：金贵银业，证券代码：002716）股票的情况。


                    第六节 其他重大事项

    本报告书已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及本信息披露义务人应当披露而未披