科蓝软件:第三届监事会第十八次会议决议公告

【摘要】证券代码：300663证券简称：科蓝软件公告编号：2024-015债券代码：123157债券简称：科蓝转债北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误...

证券代码：300663        证券简称：科蓝软件        公告编号：2024-015
债券代码：123157        债券简称：科蓝转债

            北京科蓝软件系统股份有限公司

          第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会议召开情况

  北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次
会议的会议通知于 2024 年 2 月 28 日以邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 1 日以
通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

  经审核，监事会认为：本次对公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等的有关规定，在公司2024 年第一次临时股东大会的授权范围内，不存在损害公司股东利益的情形。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

  经审核，监事会认为：列入公司本激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的授予条件已
经成就。监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2024 年 3 月 1 日，向符
合授予条件的 314 名激励对象首次授予 711.5 万股第二类限制性股票，授予价格
为 7.62 元/股。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议

  特此公告。

                                        北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2024 年 3 月 1 日