麦迪科技:麦迪科技第四届董事会第十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：603990证券简称：麦迪科技公告编号：2024-016苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：603990          证券简称：麦迪科技        公告编号：2024-016
          苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

          第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2024 年03 月 01 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免章
程中提前书面通知的时间要求。本次董事会会议通知于 2024 年 02 月 29 日以邮
件形式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况

  （一）审议并通过了《关于终止实施第二期员工持股计划及 2023 年股票期权
  激励计划的议案》

  该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事周支柱先生、王江华先生
 进行了回避表决。

  特此公告

                              苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 2 日