初灵信息:第五届董事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：300250证券简称：初灵信息公告编号：2024-007杭州初灵信息技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州初灵信息技术股份有...

证券代码：300250    证券简称：初灵信息    公告编号：2024-007
          杭州初灵信息技术股份有限公司

          第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因审议事项需尽快召开第五届董事会第九次会议，经全体董事一致同意于2024年2月28日当天以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护公司价值及股东权益，综合考虑公司的经营状况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。

    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于回购公司股份方案的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    该议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                        杭州初灵信息技术股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 2 月 28 日