旗滨集团:旗滨集团第五届监事会第二十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2024-018可转债代码：113047可转债简称：旗滨转债株洲旗滨集团股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重...

证券代码：601636      证券简称：旗滨集团      公告编号：2024-018

可转债代码：113047    可转债简称：旗滨转债

            株洲旗滨集团股份有限公司

        第五届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 29 日（星期四）下午 15:00 在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 2 月 23 日以邮件、电话等方
式向全体监事发出本次会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：

  （一）审议并通过了《关于回购控股子公司少数股东权益的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

  监事会认为：本次交易的目的主要是为了优化旗滨电子股权结构，促进电子玻璃业务独立快速的发展，符合公司现阶段业务发展规划及实际现状，有利于进一步加强公司对重要子公司的控制，提高子公司经营效率，符合公司整体利益，有利于更好地推动公司战略发展目标的实现。本次股权转让价格由交易双方在前期约定的基础上，本着自愿、公平、互利、诚信的原则，经友好协商共同确定。本次交易的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，本次交易履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次回购控股子公司少数股东权益的相关事项。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
  二〇二四年三月一日