旗滨集团:旗滨集团第五届监事会第二十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2024-013可转债代码：113047可转债简称：旗滨转债株洲旗滨集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重...

证券代码：601636      证券简称：旗滨集团      公告编号：2024-013

可转债代码：113047    可转债简称：旗滨转债

            株洲旗滨集团股份有限公司

        第五届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 17:00 在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：

  （一）审议并通过了《关于暂不向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

  监事会认为：

  公司董事会和管理层综合考虑了公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展的潜力与内在价值的信心，决定本次暂不向下修正“旗滨转债”的转股价格，同时在本次董事会审议通过之日起未来 3 个月（2024 年 1
月 31 日至 2024 年 4 月 30 日）内，若再次触发“旗滨转债”的向下修正条款，亦
不提出向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的第
一个交易日（即 2024 年 5 月 6 日）开始重新起算，若再次触发“旗滨转债”的向
下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“旗滨转债”的转股价格向下修正权利。本次事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12号—可转换公司债券》以及《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的规定，履行的决策程序合法合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。同意公司本次暂不向下修正“旗滨转债”转股价格的相关事项。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  （二）审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

  监事会认为：

  公司本次变更注册资本及修订《公司章程》，是由于可转债转股导致的公司股份总数及注册资本增加，符合公司的实际情况，公司董事会对本事项表决程序合法，同意公司本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项。

  本事项已获得公司股东大会授权办理，无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                          株洲旗滨集团股份有限公司
                                            二〇二四年一月三十一日