恒星科技:公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：002132证券简称：恒星科技公告编号：2024009河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议基本情况河南恒星...

  证券代码：002132        证券简称：恒星科技        公告编号：2024009

              河南恒星科技股份有限公司

          第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况

    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议
通知于 2024 年 2 月 24 日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 2 月
29 日 9 时在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公
司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。

    二、会议审议情况

    会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：

    （一）审议《关于办理资产抵质押的议案》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    详见公司 2024 年 3 月 1 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于办理资产抵质押的公告》。

    该议案无需提交公司股东大会进行审议。

    三、备查文件

    1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议

    2、房地产估价报告

    特此公告

                                  河南恒星科技股份有限公司董事会

                                        2024 年 3 月 1 日