华力创通:第六届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：300045证券简称：华力创通公告编号：2024-010北京华力创通科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

 证券代码：300045        证券简称：华力创通      公告编号：2024-010
          北京华力创通科技股份有限公司

          第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 28
日在公司会议室以现场表决的方式召开了第六届董事会第一次会议。会议通知于
2024 年 2 月 7 日以电子邮件及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9
人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，本次会议经全体董事推举由高小离先生主持。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事讨论后形成如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
  公司董事会同意选举高小离先生为第六届董事会董事长、王伟先生为第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
  公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会委员任期与第六届董事会成员任期一致。经选举，各专门委员会委员组成情况如下：


  1、审计委员会成员：宁宇女士（召集人）、王琦先生、李春升先生；

  2、提名委员会成员：夏超先生（召集人）、高小离先生、宁宇女士；

  3、薪酬与考核委员会成员：李春升先生（召集人）、王琦先生、夏超先生；
  4、战略委员会成员：高小离先生（召集人）、王伟先生、吴光跃先生、李国良先生、夏超先生。

  具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

  根据《公司章程》及相关制度的规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王伟先生为总经理，聘任吴光跃先生、陈康先生、赵叶星先生为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
  具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据《公司章程》及相关制度的规定，经董事会提名委员会资格审核，经董事会审计委员会全体成员同意，董事会同意聘任李国良先生为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据《公司章程》及相关制度的规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任宋龙先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。

                                    北京华力创通科技股份有限公司
                                                董事会

                                            2024 年 2 月 28 日